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新中基(000972)第四屆董事會第二十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 13:54 中國證券網

新疆中基實業股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
新疆中基實業股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議以通訊方式于2007年10月25日召開，在確保公司全體9名董事充分了解會議內容的基礎上，公司全部董事在規定的時間內參加了表決。會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過了公司2007年第三季度報告。
二、審議通過了公司治理專項活動整改報告。
特此公告。
新疆中基實業股份有限公司
董事會
二00七年十月二十六日

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