首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

春暉股份(000976)第四屆董事會第十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 13:54 中國證券網
廣東開平春暉股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東開平春暉股份有限公司于2007年10月12日以書面和傳真方式發出了關于召開第四屆董事會第十四次會議的通知，會議于2007年10月24日在本公司二樓會議室召開。公司董事會成員9人，實到董事8人，譚毓籌董事因公出差未能出席本次董事會。會議由董事長羅偉先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，是合法有效的。本次會議以書面投票方式對下述議案進行表決，會議與會董事全票通過如下決議：
一、決議通過《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的補充議案》
根據目標資產的審計評估結果，本次非公開發行股票數量上限不超過19,257萬股（含19,257萬股，下同）。其中，廣東信達化纖有限公司以其擁有的主營業務資產包認購，認購數量不超過7,863萬股；山東省萊蕪市辛莊煤礦有限公司、廣州盟廣進出口貿易有限公司、山東澤陽信息科技有限公司以持有的山東愛地全部股權認購，認購數量分別不超過378.9萬股、378.9萬股與84.2萬股；包括公司第一大股東廣州市鴻匯投資有限公司在內的其他投資者以現金認購不超過10,552萬股，其中鴻匯投資認購不超過5,000萬股。
（《非公開發行股票購買資產預案之補充公告》（公告編號：2007-038）見同日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網站www.cninfo.com.cn）
二、決議通過《董事會關于前次募集資金使用情況說明的議案》
天健華證中洲(北京)會計師事務所有限公司出具了《關于廣東開平春暉股份有限公司前次募集資金使用情況的專項審核報告》。（《專項審計報告》具體內容見巨潮網站www.cninfo.com.cn）
三、決議通過《公司2007年第三季度報告》。
四、逐項決議通過《關于設立董事會專門委員會及其人員組成的議案》
1、設立董事會戰略委員會。由公司董事長羅偉先生擔任主任委員，獨立董事鄭植藝先生、楊志勇先生、董事關海云先生、譚子良先生擔任委員；
2、設立董事會提名委員會。由三名董事組成，獨立董事楊志勇先生擔任主任委員，獨立董事鄭植藝先生、董事關海云先生擔任委員；
3、設立董事會審計委員會。由三名董事組成，獨立董事胡春輝先生擔任主任委員，獨立董事鄭植藝先生、董事張惟果先生擔任委員；
4、設立董事會薪酬與考核委員會。由三名董事組成，獨立董事鄭植藝先生擔任主任委員，獨立董事胡春輝先生、董事關華璽先生擔任委員。
五、決議通過《關于制訂<董事會專門委員會工作制度>的議案》（《董事會專門委員會工作制度》）具體內容見巨潮網站www.cninfo.com.cn）。
六、決議通過《關于提名朱妙蓉女士為公司副總經理的議案》
朱妙蓉，女，1965年9月出生，文化程度大學。1988年7月，在華南理工大學輕化系化學纖維專業畢業；曾任開平滌綸廠前紡任工藝員、車間副主任；廣東省開平滌綸企業集團公司研究所副所長（主持全面工作），滌綸二廠副廠長，人�？瓶崎L、公司紀委委員，開平滌綸企業集團公司副總經理、黨委委員。
七、決議通過《關于重新制訂<募集資金使用管理辦法>的議案》
公司董事會重新制訂《公司募集資金使用管理辦法》，原《公司募集資金管理暫行辦法》作廢。（《公司募集資金使用管理辦法》具體內容見巨潮網站www.cninfo.com.cn）
本議案尚需股東大會審議。
八、決議通過《關于修改<公司章程>的議案》
原公司章程第三十九條規定：“公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務�？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益�！�
現修改為：
“公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務�？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
公司董事會發現控股股東及實際控制人侵占公司資產的，應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產�！�
本議案尚需股東大會審議。
九、決議通過《關于制訂<公司對外投資及擔保制度>的議案》（《公司對外投資及擔保制度》具體內容見巨潮網站www.cninfo.com.cn）
十、決議通過《關于重新修訂<公司內部審計制度>的議案》。
公司董事會重新修訂《公司內部審計制度》，原《公司內部審計制度》作廢。（重新修訂的《公司內部審計制度》具體內容見巨潮網站www.cninfo.com.cn）
十一、決議通過《關于召開2007年度第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會將于2007年11月13日下午2: 30召開2007年度第一次臨時股東大會，本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議地點為公司二樓會議室。
具體內容見公司公告：《廣東開平春暉股份有限公司關于召開2007年度第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2007-037）。
廣東開平春暉股份有限公司
董事會
2007年10月24日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·城市營銷百家談>> ·城市發現之旅有獎活動 ·企業管理利器 ·新浪郵箱暢通無阻
不支持Flash