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新浪財經

*ST黃海(600579)第三屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 12:33 中國證券網
青島黃海橡膠股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島黃海橡膠股份有限公司第三屆董事會第十八次會議于2007年10月25日上午9：00在青島黃海橡膠集團有限責任公司5#會議室召開。本次會議應出席董事11人，實際出席董事10人，劉坤董事因出差委托徐國君董事代為表決。部分監(jiān)事會成員、高管人員列席會議。其召集召開程序及審議事項符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)定要求，會議合法有效。會議由公司董事長孫振華先生主持，與會董事認真審議，并以舉手表決方式通過了各項議案，形成如下決議：
1、審議通過《青島黃海橡膠股份有限公司第三季度報告全文及正文》的議案。
監(jiān)事會根據《證券法》第68條、關于《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問答第7號》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的相關要求，對董事會編制的《二○○七年第三季度報告全文》及其《正文》進行了認真審核，并出具如下審核意見：（1）公司《二○○七年第三季度報告全文》及其《正文》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的各項規(guī)定；（2）公司《二○○七年第三季度報告全文》及其《正文》的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實地反映報告期內公司的經營成果和財務狀況等事項；（3）公司監(jiān)事會提出本意見前，沒有發(fā)現參與公司《二○○七年第三季度報告全文》及其《正文》編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結果：議案贊成11票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《青島黃海橡膠股份有限公司第三屆董事會董事變動的議案》。
因工作原因，魏垂珍同志不再擔任公司董事、副總經理職務，公司第三屆董事會擬推薦公司副總經理袁房林同志擔任公司董事。袁房林同志簡歷如下：
袁房林，男，1963年10月出生，漢族，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。曾任東風金獅輪胎有限公司技術室技術主任、煉膠中心主任、總經理助理；東風輪胎集團有限公司副總經理、總經理；中國化工裝備總公司輪胎橡膠事業(yè)部主任。現任青島黃海橡膠股份有限公司副總經理，青島密煉膠有限責任公司總經理職務。
表決結果：議案贊成11票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《青島黃海橡膠股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的議案》。
以上議案中，《青島黃海橡膠股份有限公司第三屆董事會董事變動的議案》須提交股東大會審議，公司2007年第四次臨時股東大會會議通知于公告當日發(fā)出。
表決結果：議案贊成11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
青島黃海橡膠股份有限公司
董事會
二〇〇七年十月二十五日

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