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新浪財經

海油工程(600583)第三屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 12:33 中國證券網
海洋石油工程股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

重要提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
海洋石油工程股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2007年10月19日以傳真和電話方式向全體董事發出了《關于召開第三屆董事會第八次會議的通知》。董事會根據公司章程第一百二十二條的規定，于2007年10月24日以傳真會議形式召開了第三屆董事會第八次會議。
公司共有董事7名，實際參加會議董事7名，其中3名獨立董事參加了表決，符合法律法規、規章及公司章程的規定。與會董事經認真審議并表決，一致通過如下決議：
一、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于<海油工程2007年第三季度報告>的議案》。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于海油工程與青島英派爾化學工程有限公司共同出資成立合資公司的議案》。
為完善和形成公司中下游、LNG業務等產業鏈，進一步提高公司總承包能力和核心競爭力，實現沿主業向兩翼延伸發展的戰略目標，公司與青島英派爾化學工程有限公司（以下簡稱"英派爾"）共同出資成立海油工程英派爾有限公司（暫定名，以下稱"合資公司"）。
1、合資公司概況
（1）名稱：海油工程英派爾有限公司
（2）注冊資金：人民幣1億元
（3）出資比例：海油工程為65%；英派爾為35%
（4）注冊地：山東省青島市嶗山高新技術開發區
（5）經營范圍：
化工石化醫藥行業、石油天然氣行業油氣庫和油氣處理加工、橡膠工程、市政公用行業（熱力、燃氣、環境衛生、給排水）以及建筑和裝飾的工程設計；工程咨詢；工程總承包；工程監理；技術咨詢、服務、開發與應用。
（6）英派爾現有員工192名，其中工程師112名。現有員工全部進入合資公司
（7）英派爾將現有資質全部轉移至合資公司
2、合資公司發展目標：國內LNG、地下油氣儲存技術的領導者，石化、橡膠、油氣儲運的競爭者，成為中海油的技術品牌和國際市場強有力的競爭者。
三、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于修訂<海油工程新股申購及資金管理實施規定>的議案》。
四、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于海油工程公司債券上市的議案》。
為滿足公司發展的需要，改善資本結構，降低融資成本，公司將在境內發行10年期公司債券，該事項已獲2007年第一次臨時股東大會審議通過，并于10月18日獲中國證券監督管理委員會發行審核委員會2007年第152次工作會議審核通過。為了提高公司債券的流動性，公司決定根據上海證券交易所的相關規定辦理公司債券的上市交易事宜。公司董事會授權經營層決定公司債券上市相關事宜并簽署所有必要的法律文件。
五、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司治理專項活動整改報告》。（全文請見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
特此公告
海洋石油工程股份有限公司
董事會
二○○七年十月二十四日

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