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S*ST化二(000728)第五屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 12:33 中國(guó)證券網(wǎng)
北京化二股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司2007年3月26日臨時(shí)股東大會(huì)改選張可俊、魏世春、汪長(zhǎng)志三人為本公司新任非職工代表監(jiān)事，本公司職工代表大會(huì)已選舉段立喜和程鳳琴為本公司新任職工代表監(jiān)事。
本公司第五屆監(jiān)事會(huì)于2007年10月25日在合肥明珠國(guó)際大酒店以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)第一次臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。經(jīng)全體監(jiān)事同意，會(huì)議由監(jiān)事張可俊先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議以記名投票的方式，一致通過(guò)《關(guān)于選舉北京化二股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉張可俊先生為本公司監(jiān)事會(huì)主席，任期為3年，至本次監(jiān)事會(huì)決議后生效至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。
與會(huì)全體監(jiān)事以贊成票【5】票，反對(duì)票【0】票，棄權(quán)票【0】票，審議通過(guò)了本議案。
特此公告。
北京化二股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2007年10月25日
附：張可俊先生簡(jiǎn)歷
張可俊先生，漢族，1954年10月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。原任國(guó)元證券有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席。
張可俊先生曾任安徽省六安市委黨校教員、教研室主任、副校長(zhǎng)；安徽省六安造紙廠黨委副書(shū)記、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)兼黨委書(shū)記；安徽省六安市經(jīng)委黨組書(shū)記，經(jīng)委主任；安徽省金寨縣委副書(shū)記；安徽省國(guó)際信托投資公司投資部副經(jīng)理；安徽省國(guó)際信托投資公司總經(jīng)理助理、稽核部主任；安徽省國(guó)際信托投資公司總稽核；安徽國(guó)元控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委委員；安徽國(guó)元信托投資有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)；安徽國(guó)元控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。
段立喜先生簡(jiǎn)歷
段立喜先生，漢族，1957年12月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷。原任國(guó)元證券有限責(zé)任公司工會(huì)主席。
段立喜先生歷任安徽省財(cái)政廳科員、主任科員、廳黨組秘書(shū)；安徽省信托投資公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、稽核審計(jì)室主任、人事處處長(zhǎng)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理總部總經(jīng)理。
程鳳琴女士簡(jiǎn)歷
程鳳琴女士，漢族，1964年1月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。原任國(guó)元證券有限責(zé)任公司稽核部經(jīng)理。
程鳳琴女士歷任合肥會(huì)計(jì)師事務(wù)所外資部副經(jīng)理、上市公司審計(jì)部經(jīng)理；安徽省信托投資公司稽核部副經(jīng)理。
以上人員均未有受中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、行政處罰、通報(bào)批評(píng)及證券交易所公開(kāi)譴責(zé)的情形，未在本公司的股東單位任職，未持有本公司股票。

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