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ST宇航(000738)第四屆董事會第十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 12:33 中國證券網
南方宇航科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
南方宇航科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議通知于2007年10月19日發出，會議于2007年10月24日以通訊方式召開，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。會議應到董事9人，親自出席董事8人，董事王濱濱因出差在外，委托黎達明代為出席并行使表決權。會議以簽字表決的方式形成了如下決議：
一、審議通過了公司2007年第三季度報告。
同意：9票，反對：0票，棄權：0票。
二、審議通過了關于修改公司章程部分條款的議案。
同意：9票，反對：0票，棄權：0票。
具體修改情況如下：
1、原第三十九條：
公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務�？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
修改為：
公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
嚴禁公司股東或實際控制人侵占公司資產，嚴禁控股股東占用公司資金。公司股東侵占公司資產給公司帶來損失的，應當依法承擔賠償責任。
2、在原一百零三條前增加一條：
公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。
3、在原一百二十三條后增加一條：
董事會發現控股股東有侵占公司資產行為時應啟動對控股股東所持公司股份“占用即凍結”的機制，即發現控股股東侵占公司資產時應立即申請司法凍結控股股東所持公司股份，凡侵占資產不能以現金清償的，通過變現股權償還。
4、在原一百三十四條前增加一條：
公司高級管理人員負有維護公司資金安全的法定義務。公司高級管理人員協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給以處分。
5、原一百三十六條：
監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。
修改為：
監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。
公司監事負有維護公司資金安全的法定義務。公司監事沒有履行職責或協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，監事會視其情節輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的監事提請股東大會予以罷免。
6、章程條款的編號及緩引條目根據以上修改作相應調整。
上述議案尚須提交公司臨時股東大會審議批準。
三、審議通過了《南方宇航科技股份有限公司公司治理整改報告》。
同意：9票，反對：0票，棄權：0票。
該整改報告于同日刊登在巨潮資訊網上。
四、審議通過了關于召開公司2007年第二次臨時股東大會的議案：決定于2007年11月15日召開公司2007年第二次臨時股東大會，審議關于修改公司部分條款的議案。
同意：9票，反對：0票，棄權：0票。
特此公告。
南方宇航科技股份有限公司
董事會
2007年10月25日

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