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新浪財經

西藏礦業(000762)第四屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 12:33 中國證券網
西藏礦業發展股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西藏礦業發展股份有限公司第四屆董事會第八次會議于2007年10月24日在成都公司會議室召開，會前公司董事會辦公室于2007年10月15日以傳真和專人送達的方式通知了全體董事。會議應到董事11人，實到董事10人（其中董事長肖永恩先生因公出差請假，委托副董事長拉巴次仁先生代為出席并行使表決權），符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由副董事長拉巴次仁先生主持，經與會董事認真討論，一致審議通過以下決議：
1、《西藏礦業發展股份有限公司2007年第三季度報告》；
（同意11票，反對0票，棄權0票）
2、《西藏礦業發展股份有限公司關于公司專項治理的整改報告》；
（同意11票，反對0票，棄權0票）
3、《公司募集資金使用管理制度》；
（同意11票，反對0票，棄權0票）
4、《公司董事、監事和高級管理人員持有及買賣本公司股份的管理辦法》；
（同意11票，反對0票，棄權0票）
5、《公司分支機構、控股公司管理辦法》
（同意11票，反對0票，棄權0票）
6、《總經理工作細則》
（同意11票，反對0票，棄權0票）
7、《經理層問責制度》
（同意11票，反對0票，棄權0票）
特此公告！
西藏礦業發展股份有限公司
董事會
2007年10月24日

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