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新浪財經

S*ST化二(000728)第五屆董事會第一次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 12:33 中國證券網
北京化二股份有限公司第五屆董事會第一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司2007年3月26日臨時股東大會改選鳳良志、林傳慧、蔡詠、許明碩、錢曉軍、張維根、陳焱華、周慶霞、肖正海、楊克中、巴曙松、蔣敏、韋偉、張傳明和魯煒15人為本公司新任董事,其中魯煒因個人原因，在就任之前已辭去董事職務。
本公司第五屆董事會于2007年10月25日在合肥明珠國際大酒店以現場會議方式召開第一次會議，本次會議應到董事14人，實到董事11人，其中：董事張維根請假未能出席，獨立董事韋偉全權委托獨立董事蔣敏、獨立董事巴曙松全權委托獨立董事張傳明代為行使表決權及簽署相關文件。本公司監事5人和部分高級管理人員候選人列席了會議。經全體到會董事同意，會議由董事鳳良志先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定。
本次會議以記名投票的方式通過了如下決議：
一、通過《關于選舉北京化二股份有限公司董事長的議案》，選舉鳳良志先生為本公司董事長，任期為3年，至本次董事會決議后生效至第五屆董事會屆滿之日止。
與會全體董事以贊成票【13】票，反對票【0】票，棄權票【0】票，審議通過了本議案。
二、通過《關于聘任北京化二股份有限公司總裁的議案》，聘任蔡詠先生為本公司總裁，任期為3年，至本次董事會決議后生效至第五屆董事會屆滿之日止。
與會全體董事以贊成票【13】票，反對票【0】票，棄權票【0】票，審議通過了本議案。
三、通過《關于聘任北京化二股份有限公司副總裁的議案》，聘任張軍、蔣希敏、陳新、高新、陳東杰為本公司副總裁，任期為3年，至本次董事會決議后生效至第五屆董事會屆滿之日止。
與會全體董事以贊成票【13】票，反對票【0】票，棄權票【0】票，審議通過了本議案。
四、通過《關于聘任北京化二股份有限公司總會計師的議案》，聘任高民和先生為本公司總會計師，任期為3年，至本次董事會決議后生效至第五屆董事會屆滿之日止。
與會全體董事以贊成票【13】票，反對票【0】票，棄權票【0】票，審議通過了本議案。
五、通過《關于擬由本公司董事長暫代為行使董事會秘書職責的議案》，由公司董事長暫代為行使董事會秘書職責。
與會全體董事以贊成票【13】票，反對票【0】票，棄權票【0】票，審議通過了本議案。
六、通過《關于繼續執行國元證券有限責任公司現行規章制度的議案》，國元證券有限責任公司的現行規章制度繼續由本公司執行。
與會全體董事以贊成票【13】票，反對票【0】票，棄權票【0】票，審議通過了本議案。
特此公告。
北京化二股份有限公司董事會
2007年10月25日
附：鳳良志先生簡歷
鳳良志先生，漢族，1953年8月出生，中共黨員，管理學博士，經濟學碩士,高級經濟師。原任國元證券有限責任公司董事長、黨委書記；兼任安徽國元控股（集團）有限責任公司黨委書記。
鳳良志先生曾任安徽省政府辦公廳二辦副主任；安徽省國際信托投資公司副總經理；安徽省證券管理辦公室主任；香港黃山有限公司董事長；安徽國元控股（集團）有限責任公司、安徽國元信托投資有限責任公司、長盛基金管理有限公司董事長。
蔡詠先生簡歷
蔡詠先生，漢族，1960年6月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級經濟師。原任國元證券有限責任公司董事、總裁、黨委副書記；兼任國元證券（香港）有限公司董事長、長盛基金管理有限公司董事及提名與考核委員會主任。
蔡詠先生曾任安徽財經大學財政金融系任講師、會計教研室主任；安徽省國際經濟技術合作公司美國分公司財務經理；安徽省國際信托投資公司國際金融部經理、深圳證券部經理、證券總部副總經理；香港黃山有限公司總經理助理。
張軍先生簡歷
張軍先生，漢族，1956年4月出生，中共黨員，研究生學歷，高級經濟師。原任國元證券有限責任公司副總裁。
張軍先生歷任安徽財貿學院教師；安徽省勞動局副處長；安徽新鑫股份有限公司總經理助理；安徽省國際信托投資公司深圳證券部經理、證管總部副總經理；國元證券有限責任公司人事總監、黨委副書記。
蔣希敏先生簡歷
蔣希敏先生，漢族，1964年1月出生，中共黨員，高級工商管理碩士，會計師。原任國元證券有限責任公司副總裁。
蔣希敏先生歷任河南省冶金工業學校會計教研組長；安徽省建材局副主任科員；安徽省信托投資公司財務部副經理、資金計劃部經理、證券管理總部總經理、人事處處長；國元證券有限責任公司董事會秘書、行政總監、黨委副書記。
陳新先生簡歷
陳新先生，漢族，1967年10月出生，中共黨員，碩士學位，經濟師。原任國元證券有限責任公司副總裁。
陳新先生歷任交通銀行淮南分行信貸員；安徽省國債服務中心投資副經理；黃山有限公司投資業務經理；國元證券有限責任公司投資管理總部總經理；國元證券有限責任公司總裁助理。
高新先生簡歷
高新先生，漢族，1966年10月出生，中共黨員，管理工程碩士，經濟師。原任國元證券有限責任公司副總裁。
高新先生歷任合肥ABB公司技術員；安徽省國際信托投資公司證券發行部副經理；安徽省國際信托投資公司金寨路證券營業部經理；安徽國元信托投資公司總經理助理；上海安申投資管理公司總經理；國元證券有限責任公司投資銀行總部總經理；國元證券有限責任公司總裁助理。
陳東杰先生簡歷
陳東杰先生，漢族，1963年9月出生，中共黨員，研究生學歷，經濟師。原任國元證券有限責任公司副總裁。
陳東杰先生歷任安徽省銅陵市政府外事辦公室翻譯；中國駐塞浦路斯大使館外交隨員、三秘；安徽省國際信托投資公司總經辦副主任、國債業務部副經理、北京代表處主任；安徽興元投資有限責任公司副總經理（主持工作）、法人代表兼總經理；安徽國元信托投資有限責任公司董秘；國元證券有限責任公司北京代表處主任、北京業務總部總經理、總裁助理。
高民和先生簡歷：
高民和先生，漢族，1965年10月出生，中共黨員，大學本科學歷，審計師，注冊會計師。原任國元證券有限責任公司總會計師。
高民和先生歷任安徽省審計廳科員、副主任科員、主任科員；香港黃山有限公司財務部副經理；國元證券有限責任公司綜合辦公室主任、計劃財務部經理。
以上人員均未有受中國證監會稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所公開譴責的情形，未在本公司的股東單位任職，未持有本公司股票。

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