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新浪財經

中工國際(002051)第三屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 11:01 中國證券網
中工國際工程股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中工國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議通知于2007年10月19日以專人送達、傳真形式發出。會議于2007年10月25日上午10:00在公司16層第一會議室召開，應到董事九名，實到董事八名，董事蘇維珂因工作原因，書面委托董事徐建出席會議并代為行使表決權，出席會議的董事占董事總數的100%。三名監事列席了會議。符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長徐建先生主持。
本次會議以舉手表決方式審議了如下決議：
1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《中工國際工程股份有限公司2007年第三季度報告》。
《中工國際工程股份有限公司2007年第三季度報告》全文見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《中工國際工程股份有限公司2007年第三季度報告》正文見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-039號公告。
2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于設立中工國際工程股份有限公司吉爾吉斯分公司的議案》。為了更好地在吉爾吉斯開展工程承包業務，同意在吉爾吉斯設立分公司，公司名稱為“中工國際工程股份有限公司吉爾吉斯分公司”，注冊和辦公地點為比什凱克。
3、分別審議通過了《關于公司2007年度日常關聯交易調整的議案》。有關內容詳見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-040號公告。
（1）關聯董事王建軍回避表決，以8票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向河北宣化工程機械股份有限公司采購推土機；
（2）關聯董事蘇維珂、徐建、任洪斌、駱家馬龍回避表決，以5票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向北京起重運輸機械研究所采購索道，向合肥通用機械研究院采購熱交換器、冷卻器、空冷器、泵等設備，接受中國通用機械工程總公司提供的勞務。
公司獨立董事在董事會對該議案審議前簽署了事前認可意見，并發表了獨立意見。保薦機構發表了意見。
4、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向邳州市中工水務有限責任公司委托貸款的議案》。同意公司以自有資金通過中國銀行以委托貸款方式貸款給全資子公司――邳州市中工水務有限責任公司（以下簡稱“邳州中工水務”）。擬定貸款金額不超過3400萬元，用于邳州市城北污水處理廠的建造、運營、維護。委托貸款期限不超過11年（其中：提款期為1年，還款期為10年），貸款年利率在同期人民幣貸款利率基礎上上浮10%—20%。邳州中工水務于足額提款后1年末開始還款，每半年還一次，利息按季支付。
為保障公司作為貸款人的利益，邳州中工水務同意設置以下質押或抵押：①以該項目污水處理服務費收費權作為權利質押，項目運營期間污水處理服務收費優先用于償還貸款；②待邳州中工水務取得該項目土地使用權證書后，與公司簽署《抵押合同》，將土地使用權作為該筆委托貸款的抵押物。
5、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于在委內瑞拉購置項目用房的議案》。同意公司根據經營業務和人員安排的實際需要，在委內瑞拉購買項目用房，費用合計不超過130萬美元。
特此公告。
中工國際工程股份有限公司董事會
2007年10月25日

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