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新浪財經

大唐發電(601991)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 10:59 中國證券網
大唐國際發電股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況
●本次會議沒有臨時提案提交表決
一、會議召開和出席情況
大唐國際發電股份有限公司（"公司"）2007年第二次臨時股東大會于2007年10月25日（星期四）在中國北京市宣武區廣安門內大街338號 港中旅維景國際大酒店3樓多功能廳舉行。出席本次會議的股東及股東授權代表共4人，代表公司股份8,491,210,162股，占公司已發行總股本11,695,190,463股（截止2007年9月25日）的72.60%。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。會議由公司董事會召集，公司董事長翟若愚先生作為會議主席主持會議。
二、提案審議情況
（一）會議以記名投票表決的方式審議通過以下特別決議：
1、審議通過《關于發行人民幣60億元公司債券的議案》
同意：8,491,068,162股；反對：172,000股；棄權：0股。
出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數為8,491,210,162股，同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的99.998%。
三、律師見證情況
本次會議經公司的法律顧問北京市浩天信和律師事務所的魏陽律師見證并出具法律意見書，魏陽律師認為："本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和大唐發電《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規和大唐發電《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。"
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的2007年第二次臨時股東大會決議；
2、律師法律意見書。
特此公告。
大唐國際發電股份有限公司
2007年10月25日

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