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新浪財經

廣鋼股份(600894)第五屆董事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 10:59 中國證券網
廣州鋼鐵股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
廣州鋼鐵股份有限公司（下稱：公司）第五屆董事會第九次會議于2007年10月25日在公司國際會議廳召開，會議應到董事12名，實際出席和授權出席的董事12名。董事葉志平先生、鐘藻積先生分別委托董事馬建武先生、張偉濤先生代為表決。公司監事其他高級管理人員列席了會議，會議由董事長張若生先生主持，會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議通過了如下議案并形成決議：
1、審議通過了《公司2007年第三季度報告全文及正文》；
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《公司治理專項活動整改報告》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
專此公告。
附：《廣州鋼鐵股份有限公司治理專項活動整改報告》
廣州鋼鐵股份有限公司
董事會
二○○七年十月二十五日

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