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S吉生化(600893)五屆九次董事會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 10:59 中國(guó)證券網(wǎng)
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司五屆九次董事會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2007年10月25日，吉林華潤(rùn)生化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）董事會(huì)五屆九次會(huì)議以通訊方式召開，公司九名董事全部參與了通訊表決。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致通過如下議案：
一、2007年第三季度報(bào)告全文及正文（全文刊載上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn；正文刊登在10月26日《上海證券報(bào)》）
二、關(guān)于對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整的議案
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案及董事會(huì)對(duì)此項(xiàng)調(diào)整的說明無(wú)異議，調(diào)整說明詳見附件。
特此公告。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司
董 事 會(huì)
二ＯＯ七年十月二十五日
附件：
對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整的情況說明
2007年初公司在編制2006年度會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，收到長(zhǎng)春百事可樂飲料有限公司的《關(guān)于2006年度利潤(rùn)分配的董事會(huì)決議》：在2006年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)41,544,329.50元的基礎(chǔ)上，計(jì)提儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金及獎(jiǎng)福基金各5%，三項(xiàng)計(jì)提合計(jì)6,231,649.44元，可供股東分配的利潤(rùn)為35,312,680.06元。公司依據(jù)該決議，按百事可樂06年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)41,544,329.50元扣除該公司計(jì)提的獎(jiǎng)福基金2,077,216.48元后的金額，即39,467,113.02元，按持股比例29.3033%，確認(rèn)百事可樂2006年度投資收益11,565,166.53元。
以上會(huì)計(jì)處理得到公司2006年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)-天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所的確認(rèn)。
2007年8月30日公司又收到長(zhǎng)春百事可樂飲料有限公司新的《關(guān)于2006年度利潤(rùn)分配的董事會(huì)決議》，利潤(rùn)分配變更為：在2006年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)41,544,329.50元的基礎(chǔ)上，各計(jì)提儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金5,000.00元，可供股東分配的利潤(rùn)為41,534,329.50元。
公司依據(jù)上述決議，對(duì)2006年末確認(rèn)的長(zhǎng)春百事可樂飲料有限公司的投資收益在三季度會(huì)計(jì)報(bào)表中予以調(diào)整，本次調(diào)整后對(duì)長(zhǎng)春百事可樂飲料有限公司2006年度的投資收益為12,173,859.51 元；公司調(diào)增年初未分配利潤(rùn)547,823.68元，同時(shí)調(diào)增年初盈余公積金60,869.30元。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司董事會(huì)
二ＯＯ七年十月二十五日

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