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SST湖科(600892)第六屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 10:59 中國證券網
河北湖大科技教育發展股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
河北湖大科技教育發展股份有限公司第六屆董事會第十三次（臨時）會議于2007年10月25日以通訊表決方式召開。本次董事會會議應收到董事表決票9份，實際收到8份，董事王振國未發表意見。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，并以傳真記名投票表決方式審議通過決議如下：
一、審議通過《湖大科技教育發展股份有限公司2007年第三季度報告正文及全文》；
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：1票。
二、審議通過《關于建立〈河北湖大科技教育發展股份有限公司獨立董事制度〉的議案》；
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：1票。
三、審議通過《關于建立〈河北湖大科技教育發展股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》；
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：1票。
四、審議通過《關于建立〈河北湖大科技教育發展股份有限公司投資者關系管理制度〉的議案》；
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：1票。
五、審議通過《關于建立〈河北湖大科技教育發展股份有限公司重大信息內部報告制度〉的議案》；
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：1票。
六、審議通過《關于調整公司董事會專門委員會委員人選的議案》；
調整后董事會專門委員會委員人選如下：
（一）戰略委員會
召集人：董事長冷清桂先生
委員：獨立董事董娟女士、獨立董事龐大同先生、獨立董事徐東華先生、董事陳行亮先生。
（二）審計委員會
召集人：獨立董事董娟女士
委員：獨立董事徐東華先生、董事李樹甲先生。
（三）提名委員會
召集人：獨立董事徐東華先生
委員：獨立董事龐大同先生、董事陳行亮先生。
（四）薪酬與考核委員會
召集人：獨立董事龐大同先生
委員：獨立董事董娟女士、董事長冷清桂先生。
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：1票。
河北湖大科技教育發展股份有限公司
董事會
2007年10月25日

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