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新浪財經(jīng)

康美藥業(yè)(600518)第四屆董事會2007年度第六次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 10:59 中國證券網(wǎng)
廣東康美藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會2007年度第六次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
廣東康美藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2007年10月19日以書面形式和傳真方式向公司各位董事及列席會議人員發(fā)出召開公司第四屆董事會2007年度第六次臨時會議的通知，并于2007年10月24日在公司五樓小會議室召開了此次會議。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席9人，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長馬興田先生主持，公司監(jiān)事和高管列席了會議。會議通過逐項審議，通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
此項議案尚須提交公司股東大會批準(zhǔn)。
贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
2、審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》
為了適應(yīng)公司發(fā)展的需要，公司董事會決定對經(jīng)營范圍進行增項：“蛋白同化制劑、肽類激素”，具體變更范圍以工商局核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。董事會提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司經(jīng)營范圍變更的實際情況修改公司章程相關(guān)條款并辦理工商變更登記手續(xù)。
此項議案尚須提交公司股東大會批準(zhǔn)。
贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
3、審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬戶的議案》
為進一步規(guī)范募集資金的管理和使用，根據(jù)《廣東康美藥業(yè)股份有限公司募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和募集資金運用項目的實際情況，公司董事會同意設(shè)立4個募集資金專用賬戶（分別為：交通銀行普寧支行、普寧市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社、上海浦東發(fā)展銀行廣州分行、深圳發(fā)展銀行廣州分行中華廣場支行）。
董事會授權(quán)經(jīng)營層在滿足募集資金安全、專戶存儲與專項使用等制度規(guī)定的前提下，可選擇不同的資金銀行存儲方式，以提高銀行存款利息收入。
贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
4、審議通過了《廣東康美藥業(yè)股份有限公司對外投資管理制度的議案》贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
5、審議通過了《廣東康美藥業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
6、審議通過了《關(guān)于設(shè)立公司內(nèi)部審計部門的議案》
隨著公司規(guī)模和經(jīng)營范圍的擴大，面臨的競爭愈加激烈，競爭帶來了機遇和挑戰(zhàn)，同時也帶來了風(fēng)險。為了更好地控制和降低公司經(jīng)營風(fēng)險，促使公司實現(xiàn)價值的最大化，公司決定設(shè)立內(nèi)部審計部門，加強公司內(nèi)部審計工作。
贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
7、審議通過了《關(guān)于公司治理專項活動整改報告的議案》
贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
8、審議通過了《公司2007年度第三季度報告》
贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
上述第1、4、5項議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn。股東大會召開時間另行通知。
特此公告
廣東康美藥業(yè)股份有限公司董事會
二○○七年十月二十六日

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