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新浪財經

同達創業(600647)2007年度第二次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 10:58 中國證券網
上海同達創業投資股份有限公司2007年度第二次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海同達創業投資股份有限公司于二○○七年十月二十四日以通訊表決方式召開公司二○○七年度第二次臨時董事會，公司應到四名董事、二名獨立董事，實到三名董事、二名獨立董事。公司董事張秀娟女士因病未能出席本次會議。本次會議有效。與會董事審議并一致通過了以下議案：
一、審議并通過《上海同達創業投資股份有限公司2007年第三季度報告》全文和正文；
二、審議并通過成立"廣州同達裝飾建筑有限公司"的議案。公司擬與海南建信投資管理股份有限公司、上海同達創業置地有限公司、上海捷平置業有限公司共同出資成立"廣州同達裝飾建筑有限公司"。經協商一致，該公司注冊資本暫定為人民幣叁佰萬元，各投資方持有該公司股權比例分別為30％、30%、20％、20％；
三、審議并通過《上海同達創業投資股份有限公司關于專項治理的整改報告》；
四、審議并通過毛東林先生因工作調動原因，辭去上海同達創業投資股份有限公司副總經理職務的議案。
另，自2007年10月22日起公司辦公地址由上海市浦東新區金新路58號銀橋大廈24樓搬遷至上海市浦東新區金新路58號銀橋大廈2樓，其他聯系方式不變。
特此公告。
上海同達創業投資股份有限公司
2007年10月25日

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