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東方鋯業(yè)(002167)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 19:40 中國證券網(wǎng)
廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)于2007年10月17日以通訊和傳真方式向全體董事發(fā)出了召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知，會(huì)議于2007年10月23日上午10:00在公司辦公樓四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。公司監(jiān)事會(huì)成員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長陳潮鈿先生主持。會(huì)議審議并通過了以下議案：
一、審議通過關(guān)于修改《公司章程》的議案；
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
修改后的《公司章程》全文詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
二、審議通過關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
修改后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》全文詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網(wǎng)(www. cninfo.com.cn)。
三、審議通過關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
修改后的《董事會(huì)議事規(guī)則》全文詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
四、審議通過關(guān)于修改《募集資金使用管理制度》的議案；
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
修改后的《募集資金使用管理制度》全文詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
五、審議通過關(guān)于制定《信息披露事務(wù)管理制度》的議案；
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
《信息披露事務(wù)管理制度》全文詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
六、審議通過關(guān)于制定《投資者關(guān)系管理制度》的議案；
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
《投資者關(guān)系管理制度》全文詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網(wǎng)(www. cninfo.com.cn)。
七、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2007年度的會(huì)計(jì)審計(jì)單位，聘期為一年，審計(jì)費(fèi)用為30萬元。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
八、審議通過《2007年度第三季度報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
《2007年度第三季度報(bào)告》全文詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
九、審議通過《關(guān)于將公司首次公開發(fā)行募集資金超額部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司本次公開發(fā)行股票1,250萬股，募集資金總額為11,137.50萬元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用1,348.98125萬元，募集資金凈額為9,788.51875萬元，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2007年9月6日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具廣會(huì)所驗(yàn)字[2007]0623890184號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，以及《廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，本次募集資金投向年產(chǎn)2,000噸高性能Al-Y復(fù)合氧化鋯粉體項(xiàng)目9,127.70萬元，現(xiàn)將超額部分660.81875萬元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
十、審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》；
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
截止2007年6月30日，公司已通過銀行貸款預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目年產(chǎn)2,000噸高性能Al-Y復(fù)合氧化鋯粉體項(xiàng)目660萬元，用于支付設(shè)備購置款，且截至2007年6月30日，價(jià)值522.63萬元的噴霧造粒機(jī)、煅燒爐等關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備已到位。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，以及《廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司現(xiàn)以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金660萬元。
十一、審議通過《關(guān)于變更公司工商登記資料的議案》；
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
上述議案的第一、二、三、七、十一項(xiàng)需提請(qǐng)公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
十二、審議通過《關(guān)于召開2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的具體召開時(shí)間及相關(guān)事項(xiàng)詳見《廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司召開2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇〇七年十月二十三日

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