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新浪財經

東北證券(000686)關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 19:40 中國證券網
東北證券股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1．會議召開時間：2007年11月12日上午9點整。
2．會議地點：本公司13樓會議室
3．本次股東大會的召集人：公司董事會
4．會議召開方式：現場記名投票表決方式
二、會議審議事項
1．《關于增補矯正中先生為東北證券股份有限公司第六屆董事會董事的議案》。公司董事李樹先生提出辭去東北證券股份有限公司第六屆董事會董事職務，根據公司股東亞泰集團提名，增補矯正中先生為東北證券股份有限公司第六屆董事會董事（矯正中先生簡歷見同日發布的董事會公告）。
三、會議出席對象
1．截止2007年11月5日（星期一）下午交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權代理人；股東委托的代理人不必是公司的股東；
2．本公司董事、監事、高級管理人員；
3．本公司聘請的律師。
四、會議登記
1．登記方法
（1）個人股東持股東賬戶卡、身份證和證券公司營業部出具的2007年11月5日下午收市時持有“東北證券”股票的憑證辦理登記；
（2）法人股東須持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證辦理登記；
（3）代理人出席會議應持有本人身份證、股東賬戶卡、授權委托書和證券公司營業部出具的2007年11月5日下午收市時持有“東北證券”股票的憑證辦理登記。
2．登記時間
2007年11月6日、7日上午8：30-11：30 下午1：00-4：30
股東可以采用電話、信函和傳真方式登記。
3．登記地點
長春市自由大路1138號證券大廈11樓證券部
郵政編碼130021
聯系電話0431-85096806
傳真：0431-85604083
五、其他事項
與會股東交通、食宿費用自理
特此公告
東北證券股份有限公司
董事會
2007年10月24日
附件
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席東北證券股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并按照本人意見代理行使表決權。
表決意見
決議內容 同意 反對 棄權
《關于增補矯正中先生為東北證券股份有
限公司第六屆董事會董事的議案》

股東名稱：
股東賬號：
持股數：
法定代表人（簽名）：
被委托人（簽名）：
身份證號碼：
委托日期：
附注：1．如欲投票同意議案，請在同意欄相應空格內填“〇”；如欲投票反對議案，請在反對欄相應空格填“〇”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄相應空格填“〇”。
2．授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章。

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