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新浪財經(jīng)

深圳華強(000062)公司治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 19:40 中國證券網(wǎng)
深圳華強實業(yè)股份有限公司公司治理專項活動整改報告

根據(jù)中國證監(jiān)會【2007】28號文《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》的要求和中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局[2007]14號文《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司治理專項活動有關(guān)工作的通知》的具體部署，公司于2007年4月下旬啟動了公司治理專項活動。目前，公司已完成自查、公眾評議及整改提高三個階段工作，現(xiàn)將本公司進行治理專項活動的開展情況和整改情況報告如下：
一、公司治理專項活動開展情況
1、做好前期準備工作
根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證監(jiān)局的部署和要求，本公司于2007年4月制定了《公司治理專項活動工作的方案》，成立了由董事長親任組長的上市公司治理專項活動工作小組，全面負責(zé)本次整改工作。小組其他成員有公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、一名獨立董事、一名監(jiān)事。公司還將本次活動的相關(guān)資料轉(zhuǎn)發(fā)給控股股東和公司董事、監(jiān)事及高管，要求其認真學(xué)習(xí)、體會文件精神并在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，按兩個通知要求，積極著手部署有關(guān)工作。
公司設(shè)立了專門電話和專門郵箱，用于聽取投資者和社會公眾的意見和建議，并將電話和郵箱在我公司網(wǎng)站上公布，確保了活動的順利開展。通過這些準備工作，使大家提高了認識，明確了目標，為扎實開展公司治理專項活動奠定了基礎(chǔ)。
2、扎實開展自查工作
根據(jù)《公司治理專項活動工作的方案》，2007年4月25日到2007年5月31日為我公司治理專項活動的自查階段。在此期間，我公司嚴格按照中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》以及深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司治理專項活動有關(guān)工作的通知》的要求，深入開展自查工作，認真查找公司運作中存在的問題和不足，深入剖析，提出整改措施。同時，逐條對照“加強上市公司治理專項活動自查事項”，認真做好各項工作。我們在自查中重點查找公司規(guī)范運作情況，認真檢查我公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層運作是否規(guī)范，公司內(nèi)部控制是否存在缺陷，各業(yè)務(wù)流程是否符合內(nèi)部規(guī)定以及規(guī)定是否科學(xué)合理。發(fā)現(xiàn)有關(guān)問題后，我公司治理專項活動工作小組立即針對存在的問題及其原因進行深入的分析，制訂出明確整改措施并盡快解決，使我公司的各項工作都更加合乎規(guī)范性要求。同時，對照《“加強上市公司治理專項活動”自查事項》的100項內(nèi)容和公司專項治理活動的自查工作，建立了相應(yīng)的自查工作底稿,真實記錄存在的問題，在結(jié)合公司實際情況的基礎(chǔ)上完成了《深圳華強實業(yè)股份有限公司自查報告和整改計劃》。公司按照要求將該報告提交公司董事會審議，公司獨立董事和監(jiān)事會對該“自查報告和整改計劃”出具了評價意見，認為該報告“符合中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》、以及深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司治理專項活動有關(guān)工作的通知》的相關(guān)要求，全面、真實、客觀地反映了公司治理的概況。提出的相關(guān)整改措施也是符合公司實際情況、切實可行的”。公司已于2007年8月22日公開披露了該份報告。
3、虛心接受公眾評議
2007年6月1日——2007年6月30日為本次公司治理專項活動的公眾評議階段。公司已經(jīng)按相關(guān)要求設(shè)立了相關(guān)專門電話以及郵箱聽取投資者和社會公眾對公司的治理情況和整改計劃的意見及建議，并派專人負責(zé)收集整理各方面的意見和建議。在接受公眾評議期間，廣大投資者和社會公眾針對公司治理方面沒有提出意見和建議。
4、接受監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查
經(jīng)過對我公司進行全面現(xiàn)場檢查，深圳證監(jiān)局指出了幾個公司治理方面的問題，并提出了具體的整改要求。
二、公司在公司治理方面存在的主要問題
（一）公司自查中發(fā)現(xiàn)的問題：
1、尚未建立董事、監(jiān)事、高管的績效評價考核體系與激勵機制。
2、公司主動性信息披露意識還不夠，還存在個別信息披露不夠完整、詳盡的情況。
3、公司目前和控股股東及其關(guān)聯(lián)方還存在較多的關(guān)聯(lián)交易，大部分關(guān)聯(lián)交易還屬于傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
4、到目前為止，除公司股權(quán)分置改革過程中召開的相關(guān)股東會議外，公司股東大會的召開方式僅限于現(xiàn)場會議，沒有采取網(wǎng)絡(luò)投票等其他方式進行表決，也未發(fā)生過征集投票權(quán)的情形。
（二）監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查就公司治理提出的問題
1、公司在通過資金結(jié)算中心對外支付大額款項時，存在個別付款審批單除經(jīng)公司結(jié)算中心領(lǐng)導(dǎo)簽字外，還經(jīng)公司大股東深圳華強集團有限公司結(jié)算中心領(lǐng)導(dǎo)簽字的情況。
2、個別重大關(guān)聯(lián)交易未履行內(nèi)部決策程序
3、部分議案關(guān)聯(lián)董事未回避表決
4、部分股東大會、董事會、監(jiān)事會會議會議記錄不全或過于簡略
5、曾經(jīng)為關(guān)聯(lián)公司代墊費用
三、公司治理專項活動整改情況
1、關(guān)于績效評價考核體系與激勵機制。公司將根據(jù)發(fā)展需要適時推出符合公司實際的公正、高效的董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員的績效評價體系和激勵約束機制，以進一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)。
2、關(guān)于主動性信息披露的問題，公司已整改并將持續(xù)改進。公司今后將積極拓展信息披露的廣度和深度，加大與投資者溝通交流的力度，不斷強化主動性信息披露意識。
3、關(guān)于存在較多的關(guān)聯(lián)交易的問題，公司將逐步解決。在今后的工作中公司將盡量減少與大股東的關(guān)聯(lián)交易。對于那些確實有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)或?qū)鹃L遠發(fā)展有利的關(guān)聯(lián)交易，也要嚴格按照相關(guān)程序規(guī)范運作，制訂公正、公允的價格以及合理的支付方式，及時主動地披露進展情況，跟廣大投資者充分溝通，并通過多種措施切實保證所有股東的權(quán)益不受損害。
4、關(guān)于召開股東大會。根據(jù)《上市公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定和公司的實際需要，將盡可能地采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開股東大會，讓更多的股東參與進來，以更好地保障全體股東的權(quán)益。
5、關(guān)于深圳證監(jiān)局提出的相關(guān)問題，我公司已在2007年10月11日的《證券時報》上刊登了相關(guān)《整改報告》。其中對“公司在通過資金結(jié)算中心對外支付大額款項時，存在個別付款審批單除經(jīng)公司結(jié)算中心領(lǐng)導(dǎo)簽字外，還經(jīng)公司大股東深圳華強集團有限公司結(jié)算中心領(lǐng)導(dǎo)簽字的情況”、“部分議案關(guān)聯(lián)董事未回避表決”、“部分股東大會、董事會、監(jiān)事會會議會議記錄不全或過于簡略”、“曾經(jīng)為關(guān)聯(lián)公司代墊費用”等問題已完成了整改，并承諾今后將不再出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象；對“個別重大關(guān)聯(lián)交易未履行內(nèi)部決策程序”的問題，公司已立即著手進行整改，并將根據(jù)該事項的進展程度，嚴格按照有關(guān)規(guī)定公告相關(guān)工作的情況，及時、完整地披露有關(guān)解決方案和具體的措施、步驟。
事實證明，本次治理專項活動是十分必要的，對規(guī)范公司治理活動、提高上市公司效益、保障股東權(quán)益等方面都有著重要意義。公司將以此次活動為契機，今后更加嚴格地按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進一步完善內(nèi)控制度、財務(wù)管理制度、內(nèi)部約束機制和責(zé)任追究機制，規(guī)范重大投資決策、關(guān)聯(lián)交易決策和其他內(nèi)部工作程序，提高公司規(guī)范運作程度。同時，要求公司董事、監(jiān)事、高級管理人員加強學(xué)習(xí)，進一步提升對上市公司規(guī)范運作和監(jiān)管責(zé)任的認識，認真履行誠信、勤勉盡責(zé)義務(wù)。確保公司持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展，給廣大股東更好的回報。
深圳華強實業(yè)股份有限公司
董 事 會
2007年10月25日

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