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新浪財經

S魯潤(600157)七屆董事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 17:49 中國證券網
泰安魯潤股份有限公司七屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
泰安魯潤股份有限公司七屆董事會第二次會議通知于2007年10月18日以書面形式發出，會議于2007年10月24日在本公司會議室以現場方式召開，會議由董事長郭忠文先生召集和主持，應到董事6人，實到董事6人，監事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經會議充分討論，一致審議通過了以下議案：
一、公司2007年第三季度報告。
二、公司董事、監事及高管人員持股管理辦法。
三、關于修訂《公司擔保管理辦法》的議案。
泰安魯潤股份有限公司
董事會
二○○七年十月二十四日

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