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新浪財經

藍星清洗(000598)第四屆董事事會第十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 14:58 中國證券網
藍星清洗股份有限公司第四屆董事事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
藍星清洗股份有限公司于2007年10月19日以專人送達、通訊和傳真方式向全體董事、監事發出召開第四屆董事會第十九次會議的通知。會議于2007年10月24日下午在北京公司六樓會議召開。出席會議董事應到九名，實到八名，董事龐樹啟先生、獨立董事楊季初先生因出差未能出席會議，分別授權董事葛方明先生、獨立董事韓曉園女士代為行使表決權。董事翟占行因出差未能出席會議，也未授權其他董事代為行使表決權。會議由董事長陸韶華先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。
出席會議的董事經認真討論一致審議通過如下決議：
一、以8票同意，0票反對，0票棄權，通過了公司2007年第三季度報告全文及正文；
二、以8票同意，0票反對，0票棄權，同意公司向交通銀行北京三元支行申請一億元流動資金貸款，用于購賣原材料及補充生產流動所需資金；
九、備查文件
1、藍星清洗第四屆董事會第十九次會議決議；
2、藍星清洗股份有限公司2007年第三季度報告全文及正文；
特此公告。
藍星清洗股份有限公司
董事會
二○○七年十月二十四日

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