公用科技(000685)第五屆董事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 14:09 中國證券網

中山公用科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告

中山公用科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2007年10月23日（星期二）上午10：00以通訊表決方式召開。出席會議的董事應到9人，實到8人，董事長鄭鐘強先生因公務出差，委托公司董事總經理黃煥明女士表決及主持董事會會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由公司董事總經理黃煥明女士主持，公司監事會成員及高級管理人員列席本次會議，會議形成決議如下：
1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2007年第三季度報告》；
2、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂和完善《獨立董事工作制度》等制度的議案》，修訂和完善了《獨立董事工作制度》、《信息披露事務管理制度》、《接待和推廣制度》，其中《獨立董事工作制度》尚需提交股東大會審議批準。
中山公用科技股份有限公司
董事會
2007年10月23日

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