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新浪財經

德棉股份(002072)第三屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 14:09 中國證券網
山東德棉股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

山東德棉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議于2007年10月23日上午9：00以通訊方式召開。本次會議參加表決的董事應為11名，實際參加表決的董事9名，董事王加毅因工作變動、獨立董事石萬林因出國未參加表決。9名董事分別通過傳真等方式對本次會議審議事項進行了表決。
1、審議通過了公司《二○○七年三季度報告》。經過與會董事表決，9票同意，0票棄權，0票反對。
2、審議通過了公司《投資者關系管理制度》。經過與會董事表決，9票同意，0票棄權，0票反對。
3、審議通過了公司《高支紗改造及配套項目》的議案。
為了提高公司市場競爭力，適應產品結構調整的需要，增加紗線產量，解決自制紗線供應不足，外購紗線質量不穩的問題，擬投資8,860萬元（融資租賃4,842萬元、自籌4,018萬元）購進細紗機122臺、自動絡筒機20臺及配套相關設備。項目建成后，可年生產JC100支精紡紗2,446噸，相應減少外購紗線或新增主營業務收入11,985萬元，凈利潤978.4萬元。
該項目與控股股東及其關聯方在人員、資產、財務上不存在任何關系，不產生關聯交易，與募集資金投向所列示的項目無關。
該項目具體實施或有實質性進展時公司將及時披露項目情況。
經過與會董事表決，9票同意，0票棄權，0票反對。
4、審議通過了王加毅先生不再擔任公司董事職務的議案
由于工作變動，根據本人的要求，王加毅先生不再擔任公司董事職務。
經過與會董事表決，9票同意，0票棄權，0票反對。
王加毅先生擔任公司董事期間，曾為公司的建設與發展做出了很大貢獻。
5、審議通過了聘任趙全勝先生為公司董事（候選人）的議案
公司董事會聘任趙全勝先生為公司董事（候選人）。此議案將提交股東大會審議。（趙全勝先生簡歷見附件）。
經過與會董事表決，9票同意，0票棄權，0票反對。
獨立董事意見：
根據公司章程的規定，因工作變動，王加毅先生提出了辭去公司董事職務的要求；同時，公司董事會提供了趙全勝先生的簡歷，擬聘任趙全勝先生擔任公司董事。我們認為，公司上述董事人員變動，符合公司章程的有關規定，同意王加毅先生辭去公司董事職務的要求；趙全勝先生的工作簡歷符合董事任職條件的相關規定，同意聘任其擔任公司董事。
特此公告。
山東德棉股份有限公司
董事會
2007年10月23日
附件：
山東德棉股份有限公司董事候選人簡歷
趙全勝，男，漢族，現任山東德棉集團有限公司黨委書記。
1980年7月畢業于上海紡織工學院，1980年至2007年，歷任德州地區紡織工業公司副科長、科長、主任、德州市紡織工業局副局長、德州市紡織辦公室主任。
2007年7月起，擔任山東德棉集團有限公司黨委書記。

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