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寧夏恒力(600165)第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 12:36 中國證券網(wǎng)
寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司公司第四屆監(jiān)事會第四次會議通知于2007年10月13日以書面方式通知了公司各位監(jiān)事，會議于2007年10月23日在公司辦公樓會議室召開。會議由監(jiān)事會主席韓存在先生主持，應到監(jiān)事5名，實到5名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過了如下議案：
一、2007年第三季度報告。
監(jiān)事會關于公司董事會編制的2007年第三季度報告的書面審核意見：
1、2007第三季度報告編制和審議的事項符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、2007第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映了當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2007年第三季度報告編制的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、制定《控股子公司管理辦法》的議案
三、修改《信息披露事務管理制度》的議案
四、修改《募集資金管理制度》的議案
五、技改投資項目的議案
寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司
監(jiān) 事 會
2007年10月23日

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