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廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示：
1、本次限售股份可上市流通數(shù)量為3,049,758股。根據(jù)股改說明書，威爾集團(tuán)本次限售股份可上市流通數(shù)量為3,164,518股，由于其持有本公司股份中的1200萬股處于質(zhì)押凍結(jié)狀態(tài)（威爾集團(tuán)持有本公司股份為15,049,758股），所以本次可上市流通數(shù)量為3,049,758股。
2、本次限售股份可上市流通日為2007年10月29日。
一、股權(quán)分置改革方案概述
1、股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)方案要點(diǎn)：
（1）公司以方案實(shí)施的股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，以資本公積金向全體股東轉(zhuǎn)增股份，轉(zhuǎn)增比例為每10股轉(zhuǎn)增股本1.49股。
（2）參加本次股權(quán)分置改革的全體非流通股股東將可獲得的全部轉(zhuǎn)增股份4,482,367股及自身原持有的5,000,042股，共計(jì)9,482,409股作為對(duì)價(jià)支付給流通股股東，以換取其持有的原非流通股票的上市流通權(quán)。
以轉(zhuǎn)增后、對(duì)價(jià)股份支付前流通股股東應(yīng)持有的股份總數(shù)28,725,000股為基數(shù)計(jì)算，流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3.3011股對(duì)價(jià)股份。
2、通過股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)日期、屆次：
2005年10月18日，公司相關(guān)股東會(huì)議暨2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過股權(quán)分置改革方案。
3、股權(quán)分置改革方案實(shí)施日：2005年10月28日。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通時(shí)間為2007年10月29日。
2、本次可上市流通股份的總數(shù)為3,049,758股，占公司限售股份總數(shù)的20.22%、無限售股份總數(shù)的6.33%和公司股份總數(shù)的4.82%。限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：
本次可上 本次可上 本次可上
市流通股 市流通股 市流通股
限售股份 持有限 本次可上 數(shù)占限售 數(shù)占無限 數(shù)占公司
售股份數(shù) 市流通股數(shù)
持有人名稱 （股） （股） 股份總數(shù) 售股份總 股份總數(shù)
的比例 數(shù)的比例 的比例
（%） （%） （%）
珠海威爾集團(tuán)有 15,049,758 3,049,758 20.22 6.33 4.82
限公司
合 計(jì) 15,049,758 3,049,758 20.22 6.33 4.82
說明：威爾集團(tuán)公司因向珠海市商業(yè)銀行股份有限公司辦理股份質(zhì)押貸款3000萬元（貸款期限自2006年11月16日起至2009年11月15日止），將所持本公司股份1200萬股向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了股份質(zhì)押登記手續(xù)。因此，本次限售股份實(shí)際可上市流通數(shù)量為3,049,758股。
三、本次可上市流通限售股份持有人在股權(quán)分置改革時(shí)做出的各項(xiàng)承諾及履行情況
限售股份持有人名稱 承諾 承諾履行情況
自獲得上市流通權(quán)之日起
24個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
珠海威爾集團(tuán)有限公司 此承諾期滿后，通過深交所掛牌 履行承諾
交易出售股份，出售數(shù)量占公司
股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不
超過5%，在24個(gè)月內(nèi)不超過10%。
四、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
股份類型 本次限售股份上市流通前
一、有限售條件的流通股 15,049,758
1.有限售條件的流通股其中：
國家及國有法人持股
境內(nèi)一般法人持股 15,049,758
境內(nèi)自然人持股
境外法人、自然人持股
2.內(nèi)部職工股
3.機(jī)構(gòu)投資者配售股份
4.高管股份 33,525
5.其他有限售條件的流通股合計(jì) 15,083,283
二、無限售條件的流通股
1.人民幣普通股 48,207,084
境內(nèi)上市的外資股
3.境外上市的外資股
4.其他無限售條件的流通股合計(jì) 48,207,084
三、股份總數(shù) 63,290,367
================續(xù)上表=========================
股份類型 本次限售股份上市流通后
一、有限售條件的流通股 12,000,000
1.有限售條件的流通股其中：
國家及國有法人持股
境內(nèi)一般法人持股 12,000,000
境內(nèi)自然人持股
境外法人、自然人持股
2.內(nèi)部職工股
3.機(jī)構(gòu)投資者配售股份
4.高管股份 33,525
5.其他有限售條件的流通股合計(jì) 12,033,525
二、無限售條件的流通股
1.人民幣普通股 51,256,842
境內(nèi)上市的外資股
3.境外上市的外資股
4.其他無限售條件的流通股合計(jì) 51,256,842
三、股份總數(shù) 63,290,367
五、保薦機(jī)構(gòu)核查報(bào)告的結(jié)論性意見
公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)華歐國際證券有限責(zé)任公司出具如下結(jié)論性意見：
根據(jù)核查，保薦人認(rèn)為：
1.被保薦的上市公司相關(guān)股東履行了股改中做出的承諾；
2.上市公司董事會(huì)提出的本次有限售條件的流通股上市申請(qǐng)符合相關(guān)規(guī)定。
六、其他事項(xiàng)
1、公司限售股份不存在墊付對(duì)價(jià)情形及償還情況；
2、申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用及上市公司對(duì)該股東的違規(guī)擔(dān)保；
3、限售股份持有人所持的公司股份如觸及其承諾，公司將及時(shí)公告提示廣大投資者。
七、備查文件
1、廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份有限公司限售股份上市流通申請(qǐng)表；
2、華歐國際證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份有限公司限售股份上市流通的核查報(bào)告。
特此公告。
廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份有限公司
董事會(huì)
2007年10月25日4
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