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新浪財經

哈高科(600095)第四屆董事會第三十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:49 中國證券網
哈爾濱高科技（集團）股份有限公司第四屆董事會第三十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
哈爾濱高科技（集團）股份有限公司第四屆董事會第三十三次會議于2007年10月24日上午9時在本公司5樓會議室召開。會議通知于2007年10月14日以通訊方式發出。公司應到董事7名，實到7名。會議由董事長張耀輝先生主持，全體監事列席了會議。會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》等有關法律、法規以及本公司章程的規定。會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了本公司2007年第三季度報告；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于制定〈投資者關系管理制度〉的議案》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關于修訂〈信息披露事務管理制度〉的議案》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《關于修訂〈總經理工作條例〉的議案》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了《關于設立審計部的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過了《關于上市公司治理專項活動的整改報告》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
哈爾濱高科技（集團）股份有限公司
董 事 會
2007年10月24日

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