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贛粵高速(600269)第三屆董事會第二十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:45 中國證券網
江西贛粵高速公路股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議公告

江西贛粵高速公路股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議于2007年10月24日以通訊表決方式召開。本次會議從10月12日起以直接送達、傳真和郵件方式發出會議通知和會議材料。應參加投票表決的董事11人，給董事和獨立董事共發出表決票11張，實際收回有效表決票11張。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議以書面表決方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《公司第三季度報告》及其摘要；
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《關于汪洪先生辭職的議案》。
汪洪先生因個人原因提出辭去公司總經理助理的職務。經審議，同意解聘汪洪先生總經理助理職務。公司董事會對他任職以來為公司所做的工作表示感謝。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
江西贛粵高速公路股份有限公司
董事會
2007年10月24日

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