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新華股份(600782) 董事會(huì)四屆十二次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:03 中國(guó)證券網(wǎng)
新華金屬制品股份有限公司 董事會(huì)四屆十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
新華金屬制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2007年10月24日以通訊方式召開了公司第四屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議，本次會(huì)議通知以電話方式于2007年10月22日發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以通訊表決方式審議通過了如下議案：
一、2007年第三季度報(bào)告。
二、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告。
特此公告。
新華金屬制品股份有限公司
董事會(huì)
二○○七年十月二十四日

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