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新浪財經

中西藥業(600842)第四屆董事會第三十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:03 中國證券網
上海中西藥業股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司董事會承諾本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海中西藥業股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議于2007年10月23日上午9時在公司本部11樓會議室召開，會期半天。本次會議應到董事11人，實到董事11人。本次會議由董事長周德孚先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下決議：
一、以11票同意，0票反對，0票棄權，通過了《公司2007年第三季度報告》。
二、以11票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于公司醫藥原料藥生產基地遷建項目增加建設內容的議案》：
本公司曾于2006年10月20日召開了四屆二十五次董事會，審議通過了《關于公司醫藥原料藥生產基地遷建項目的議案》（詳見本公司于2006年10月24日在《上海證券報》刊登的公告，編號：臨2006_027）。鑒于公司原計劃先借用上海中西農用化學有限公司部分倉儲、辦公等設施以節約項目前期建設資金，考慮到項目申報及產品認證等手續的時間比較緊迫，現決定不再借用上海中西農用化學有限公司部分設施，將該部分設施與主體工程一并進行建設，以確保公司的原料藥生產項目盡快實施完成并投入生產。本次增加建設內容后，總投資由原來的2301萬元增加到2989.12萬元。
三、以11票同意，0票反對，0票棄權，通過了《公司關于終止托管上海華氏大藥房有限公司股權的議案》；
四、以11票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于本公司解除與上海市醫藥股份有限公司擬進行重大資產置換的議案》；
本公司曾于2003年11月28日召開的四屆四次董事會，審議通過了《關于本公司與上海市醫藥股份有限公司擬進行重大資產置換的議案》（詳見2003年11月29日《上海證券報》上刊登的本公司公告，編號臨2003_043）。鑒于資產重組沒有取得實質性進展，上海醫藥提出解除托管。由于終止托管對公司經營沒有實質性影響，為更好地整合醫藥資源，同意本公司及下屬子公司上海中西醫藥有限公司解除與上海醫藥及上海華氏資產經營有限公司草簽的有關《資產置換協議》和《股權轉讓協議》，并授權公司經營層負責具體實施。本公司終止托管華氏大藥房后，將繼續集中發展目前的制藥主業，尤其是發展已經具有一定競爭優勢和良好發展前景的精神類藥品和中藥注射針劑。今后，本公司將繼續在大股東的支持下，集中精力、集中財力發展和培育具有持續發展能力的醫藥制造業，發展成為具備創新能力的上市公司，為投資者創造更高的價值。
上海中西藥業股份有限公司
董事會
二OO七年十月二十五日

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