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新浪財經

大連熱電(600719)關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:03 中國證券網
大連熱電股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年11月9日（星期五）上午9時整
2、召開地點：大連市西崗區沿海街90號，公司五樓會議室
3、召開集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：
（1）截止2007年11月2日下午收盤后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議手續的本公司股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議課題
1、關于修訂《大連熱電股份有限公司章程》的議案；
2、關于修訂《大連熱電股份有限公司股東大會議事規則》的議案；
3、關于制訂《大連熱電股份有限公司獨立董事工作制度》的議案；
4、關于制訂《大連熱電股份有限公司投資者關系管理制度》的議案；
5、關于制訂《大連熱電股份有限公司募集資金管理辦法》的議案；
6、關于辦理工商登記變更的議案；
7、關于調整為大連市熱電集團有限公司向中信銀行大連分行申請的
授信額度提供擔保的議案。
三、會議登記辦法
1、法人股股東持法人單位證明、法人代表授權委托書和出席者身份證辦理登記手續。社會公眾股股東持個人身份證、股東帳戶卡及持股證明辦理登記手續。異地股東可以通過信函或傳真方式登記。
2、登記地點：大連熱電股份有限公司董事會秘書處
3、登記時間：2007年11月6日、7日上午9時-11時，下午1時-4時。
4、受托行使表決權人在登記和表決時需持有書面的股東授權委托書。
四、其他事項
1、會議聯系方式：
（1）公司辦公地址：大連市西崗區沿海街90號
（2）聯系電話：0411－84498968/84498969
（3）傳真：0411－84438755
（4）聯系人：呂彥青 郭晶
2、會期半天，參加會議股東其交通費、食宿費自理。
五、授權委托書
茲委托 先生(女士)(身份證號： )代表本人(本單位)出席大連熱電股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，并按以下權限代為行使表決權：
1、對召開股東大會的公告所列第 項審議議題投贊成票；
2、對召開股東大會的公告所列第 項審議議題投反對票；
3、對召開股東大會的公告所列第 項審議議題投棄權票；
4、未作具體指示的事項，代理人(可/不可)按自己的意思表決。
委托人簽名(或蓋單位公章)：
委托人身份證號(或營業執照號)：
委托人股票帳戶：
委托人持股數：
委托日期：
有效日期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均為有效。
特此通知
大連熱電股份有限公司
董事會
2007年10月24日

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