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新浪財經

泰豪科技(600590)第三屆董事會第十六次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:03 中國證券網
泰豪科技股份有限公司第三屆董事會第十六次臨時會議決議公告

本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
泰豪科技股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）第三屆董事會第十六次臨時會議于2007年10月24日以通訊方式召開。本次會議從10月14日起以傳真和郵件等方式發出會議通知。應到董事七人，實到董事七人。會議由董事長陸致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定，會議合法有效。會議形成如下決議：
一、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2007年第三季度報告》
公司2007年第三季度報告全文詳見上海證券交易所網站http://www.tellhow.com。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于為江西匯仁藥業有限公司提供擔保的議案》
江西匯仁藥業有限公司（以下簡稱"匯仁藥業"）擬向中國農業銀行南昌縣支行申請人民幣3500萬元、期限一年的流動資金貸款，本公司為其提供連帶責任保證。江西匯仁集團醫藥科研營銷有限公司提供反擔保。
匯仁藥業注冊資本2400萬元，法定代表人為陳年代，住所為南昌高新區火炬大街，經營范圍為片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、口服液、糖漿劑、合劑等藥品的生產和銷售，截止2006年12月31日，匯仁藥業經審計的總資產53246萬元、凈資產31942萬元，負債總額21304萬元，其中貸款總額為20500萬元、無一年到期的負債，資產負債率40.01%，實現主營業務收入45690萬元。與本公司不存在關聯關系或其他關系。
截止日前，公司累計對外擔保34430萬元，占公司2006年底經審計的凈資產為41.30%。其中為控股子公司擔保的金額為22950萬元，為非關聯公司擔保的金額為6500萬元，為關聯公司擔保的金額為4980萬元，無逾期擔保和違規擔保。
三、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于成立江西泰豪電源技術有限公司的議案》
為推進家用靜音電源建設項目的實施，同意本公司以現金出資設立全資子公司，擬定名為江西泰豪電源技術有限公司，注冊資本初始為3000萬元，注冊地址為江西省南昌小藍經濟開發區，經營范圍主要包括發電機及電源產品的設計、開發、制造和銷售（最終以工商注冊登記為準）。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 會
二○○七年十月二十四日

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