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首創(chuàng)股份(600008)第三屆董事會2007年度第十次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:03 中國證券網(wǎng)
北京首創(chuàng)股份有限公司第三屆董事會2007年度第十次臨時會議決議公告

北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會2007年度第十次臨時會議于2007年10月18日以專人送達的方式發(fā)出召開董事會會議的通知，并于2007年10月23日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事11人，實際表決董事11人。會議符合《公司法》和《公司章程》之相關規(guī)定。經(jīng)通訊表決后形成如下決議：
1.通過了《公司2007年第三季度報告全文及和正文》
北京首創(chuàng)股份有限公司第三季度報告全文詳見http://www.sse.com.cn。表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對。
2、審議通過了《關于公司通過交通銀行向北京京城水務有限責任公司借款的建議》
同意公司通過交通銀行北京東單支行向北京京城水務有限責任公司借款，借款金額為人民幣1億元整，期限為1年。
表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
北京首創(chuàng)股份有限公司
董事會
2007年10月23日

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