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浦東建設(600284)第四屆董事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 11:03 中國證券網
上海浦東路橋建設股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告

上海浦東路橋建設股份有限公司(以下簡稱 "公司")第四屆董事會第六次會議于2007年10月23日在浦東東方路971號錢江大廈24樓公司大會議室召開，會議應出席董事9名，實際出席董事6名，董事王冰因公未能出席，書面委托董事王慶國代為行使董事職權，獨立董事呂紅兵因公未能出席,書面委托獨立董事俞鐵成代為行使獨立董事職權，獨立董事李若山因公缺席。公司部分監事、高管人員和律師列席了會議。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由葛培健董事長主持。經與會董事審議，以書面表決方式全票通過如下決議:
一、審議通過《公司治理專項活動整改報告》；
二、審議通過《公司2007年第3季度報告及摘要》；
三、審議通過《關于簽訂代建合同暨關聯交易的議案》；
同意公司下屬控股子公司上海北通投資發展有限公司（以下簡稱"北通公司"）與上海浦東工程建設管理有限公司簽訂委托代建合同，委托其實施浦東國際機場北通道工程建設管理工作。
關聯董事葛培健、陸建浩、楊士軍對該事項回避表決。獨立董事同意上述關聯交易。
四、審議通過《關于增加公司2007年度流動資金借款額度的議案》；
根據目前公司經營計劃和資金需求，同意公司2007年度流動資金借款額度增加不超過人民幣肆億元，有效期為股東大會批準之日起一年，并授權經營層實施操作。
五、審議通過《關于授權公司經營層全權處理北通公司融資相關事宜的議案》；
同意提請股東大會授權公司經營層全權處理北通公司資本金外的融資事宜，金額不超過項目總投資的65%，包括但不限于銀行貸款等方式，并全權處理信用擔保、回購協議質押等擔保事宜，確保項目所需資金按時到位，項目如期實施。授權期限自股東大會批準之日起至2010年6月20日（收到第一筆回購款之日）為止。
六、審議通過《關于羅芳艷辭去公司副總經理職務的議案》；
同意羅芳艷辭去公司副總經理職務。獨立董事同意上述事項。
七、審議通過《關于制訂<獨立董事制度>的議案》；
八、審議通過《關于內部控制有關事項的說明》；
九、審議通過《關于召開2007年第三次臨時股東大會的議案》；
董事會決定于2007年11月9日召開公司2007年第三次臨時股東大會。
其中，第三、四、五、七項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
上海浦東路橋建設股份有限公司
董事會
二○○七年十月二十五日

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