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新浪財經(jīng)

勝利股份(000407)董事會關(guān)于召開公司2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 10:12 中國證券網(wǎng)
山東勝利股份有限公司董事會關(guān)于召開公司2007年第一次臨時股東大會的通知

山東勝利股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2007年11月10日（星期六）上午10:00召開公司2007年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年11月10日上午10:00
2、召開地點：山東省濟南市高新區(qū)東辰大街2238號勝利生物工業(yè)園
一樓會議室
3、召集人：本公司董事會
4、召開方式：現(xiàn)場召開
5、出席對象：
（1）截止2007年11月6日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決，該代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、審議事項
審議公司董事會關(guān)于為控股子公司青島勝通海岸置業(yè)發(fā)展有限公司提供人民幣一億元銀行貸款擔(dān)保的提案（附后）。
三、登記辦法
1、股東應(yīng)持本人身份證、股票帳戶；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶；法人股股東持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2007年11月9日上午9:00—12:00 下午2:00—5:00
3、登記地點：山東省濟南市高新區(qū)東辰大街2238號勝利生物工程園公司證券部
聯(lián)系人：許彬、曹蓓
電話：（0531）86920495、88725689
傳真：（0531）6018518
郵編：250101
4、與會股東或代理人交通費、食宿費自理。
特此公告。
山東勝利股份有限公司
董事會
二OO七年十月二十五日
附件一：
授權(quán)委托書
茲授權(quán) 先生/女士，代表本公司/本人出席山東勝利股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持股數(shù)量： 委托人股東帳戶：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托人簽名：
附件二：
山東勝利股份有限公司董事會關(guān)于為控股子公司青島勝通海岸置業(yè)發(fā)展有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的提案
青島勝通海岸置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“勝通公司”）為山東勝利股份有限公司（以下簡稱“公司”）之控股子公司，公司合并持有勝通公司60%的股權(quán)。勝通公司注冊地青島市四方區(qū)重慶南路7－2號，注冊資本人民幣壹億元，法定代表人：王煥俊，公司經(jīng)營范圍：海域圍海造地及開發(fā)建設(shè)（限審批地域內(nèi)）。
截至2007年7月31日，勝通公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額69,879萬元，負(fù)債總額59,913萬元，其中銀行借款40,500萬元，其他欠款19,413萬元，凈資產(chǎn)9,968萬元，資產(chǎn)負(fù)債率85.7%。勝通公司擁有的主要資產(chǎn)為出讓取得的六宗國有土地使用權(quán)，共計2,661.7畝。
本次公司擬為勝通公司提供1億元的貸款擔(dān)保，期限為1年以內(nèi)，用于歸還圍海造地中所欠施工單位的工程款。
公司已與深圳赤灣港航股份有限公司簽訂了勝通公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的原則協(xié)議，后續(xù)相關(guān)工作正在進(jìn)行中。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時，勝通公司解除該項貸款擔(dān)保。因此，本次擔(dān)保不存在不確定性風(fēng)險。
截止披露日，公司累計對外擔(dān)保額為1.1億元，全部為控股子公司擔(dān)保，占公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的17.8%。
根據(jù)公司章程及中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司對外擔(dān)保有關(guān)問題的通知》規(guī)定，本次擔(dān)保需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
以上提案，請予審議。
二00七年十月二十五日

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