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東方鉭業(000962)三屆十四次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 10:12 中國證券網
寧夏東方鉭業股份有限公司三屆十四次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業股份有限公司三屆十四次董事會會議通知于2007年10月10日以書面、傳真的形式向各位董事發出。會議于2007年10月24日以通訊方式召開，會議應到11人，實際參加表決11人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，表決情況如下：
一、以11票同意，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于公司2007年第三季度報告的議案》
二、以11票同意，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于將660萬美元授信額度轉授給全資子公司的議案》。中國銀行寧夏分行根據公司以往的信用，決定給予本公司進口貿易融資660萬美元授信額度。根據業務需要，現將此授信額度轉授給全資子公司寧夏有色金屬進出口公司使用，轉授權期限一年，自董事會通過之日起計算。
三、以11票同意，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于公司治理專項活動整改報告的議案》。董事會同意提交本報告給中國證監會寧夏證監局審查，審查通過后公司將及時公告。
特此公告
寧夏東方鉭業股份有限公司
董事會
2007年10月24日

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