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S*ST酒鬼(000799)第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 09:55 中國(guó)證券網(wǎng)
酒鬼酒股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議

本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
酒鬼酒股份有限公司于2007年10月16日以通訊方式發(fā)出召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知，會(huì)議于2007年10月24日在湖南省吉首市本公司酒文化陳列館舉行，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊波先生主持。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人（其中委托三人），出席會(huì)議的董事有趙公微先生、楊建軍先生，獨(dú)立董事張亞斌先生、曾尚梅女士。董事王新國(guó)先生、董事夏心國(guó)先生、獨(dú)立董事柳思維先生因出差在外未能親自出席本次會(huì)議，王新國(guó)先生委托趙公微先生代其出席會(huì)議并行使表決權(quán)，柳思維先生委托曾尚梅女士代其出席會(huì)議并行使表決權(quán)，夏心國(guó)先生委托揚(yáng)波先生代其出席會(huì)議并行使表決權(quán)。
會(huì)議以簽名投票方式表決，形成決議如下：
1、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《2007年第三季度報(bào)告》。
2、以8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)同意酒鬼酒股份有限公司、酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司與上海恒元投資管理有限公司簽訂關(guān)于湖南利新源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議》。同意上海恒元投資管理有限公司受讓酒鬼酒股份有限公司享有的湖南利新源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司74%股權(quán)；同意上海恒元投資管理有限公司受讓酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司享有的湖南利新源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司10%股權(quán)。此項(xiàng)議案須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
詳見(jiàn)公司董事會(huì)刊載在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
3、以8票同意、0票棄權(quán)、0票決定于2007年11月9日召開(kāi)公司2007年度第4次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第2項(xiàng)議案。
酒鬼酒股份有限公司
董事會(huì)
2007年10月24日

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