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S*ST萬鴻(600681)第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 09:55 中國證券網(wǎng)
萬鴻集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
萬鴻集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2007年10月23日召開，會(huì)議以通訊表決方式進(jìn)行。本次會(huì)議通知于2007年10月16日以傳真或郵件形式送達(dá)董事，本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，到會(huì)董事占應(yīng)出席會(huì)議董事的100%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
會(huì)議審議并一致通過以下議案：
1、《2007年第三季度報(bào)告》
2、《關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)部分委員變動(dòng)的議案》
經(jīng)董事會(huì)研究決定，同意推選宋德勇先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，與許偉文先生、陳善清先生、劉佩蓮女士、李戰(zhàn)良先生、共同組成董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，許偉文先生仍為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人。
3、《關(guān)于董事會(huì)薪酬福利委員會(huì)部分委員變動(dòng)的議案》
經(jīng)董事會(huì)研究決定，同意推選宋德勇先生為公司董事會(huì)薪酬福利委員會(huì)委員，與李戰(zhàn)良先生、詹世杰先生共同組成董事會(huì)薪酬福利委員會(huì)，李戰(zhàn)良先生仍為董事會(huì)薪酬福利委員會(huì)召集人。
4、《關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)部分委員變動(dòng)的議案》
經(jīng)董事會(huì)研究決定，同意推選宋德勇先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，與劉佩蓮女士、詹世杰先生共同組成董事審計(jì)委員會(huì)，劉佩蓮女士仍為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人
特此公告！
萬鴻集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年10月24日

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