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新浪財經

東方鋯業(002167)第三屆監事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 09:33 中國證券網
廣東東方鋯業科技股份有限公司第三屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東東方鋯業科技股份有限公司監事會于2007年10月17日以書面方式向全體監事發出了召開第三屆監事會第三次會議的通知，會議于2007年10月23日下午3:00在公司辦公樓四樓會議室以現場會議的方式召開。會議應出席監事3人，實際出席會議的監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。會議由公司監事會主席陳仲叢先生主持。會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過關于修改《監事會議事規則》的議案；
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提請公司2007年度第一次臨時股東大會審議。修改后的《監事會議事規則》全文詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
二、審議通過《2007年度第三季度報告》。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
《2007年度第三季度報告》全文詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
廣東東方鋯業科技股份有限公司
監事會
二〇〇七年十月二十三日

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