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新浪財經(jīng)

博匯紙業(yè)(600966)治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 09:33 中國證券網(wǎng)
山東博匯紙業(yè)股份有限公司治理專項活動整改報告

根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)公司字[2007]28號文《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（以下簡稱"通知"）精神和山東證監(jiān)局魯證監(jiān)公司字[2007]22號《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動若干問題的通知》、魯證監(jiān)公司字[2007]31號《關(guān)于切實做好加強(qiáng)上市公司治理專項活動自查工作的通知》等文件的要求，公司成立了治理專項工作小組，本著實事求是的原則，認(rèn)真開展了上市公司治理專項活動。目前，已完成了公司治理情況自查、接受公眾評議、整改提高三個階段的工作。
一、自查階段工作的開展情況
1、公司成立了以董事長為組長、其他高級管理人員為成員的公司治理專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，制定了《山東博匯紙業(yè)股份有限公司關(guān)于開展上市公司治理專項活動的實施方案》，財務(wù)部、企管部、審計部、證券部等部門作為公司治理專項活動的主要參與部門。
2、公司治理專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開工作會議，對前期工作進(jìn)行總結(jié)，對下階段工作進(jìn)行安排，有效地保證了公司治理專項活動按階段順利進(jìn)行。
第一次工作會議于4月20日召開，會議傳達(dá)了證監(jiān)會及證監(jiān)局關(guān)于公司治理專項活動文件精神，并根據(jù)實施方案對公司治理專項工作進(jìn)行了安排。會后，各部門全面、客觀的展開了自查，完成了各部門的自查報告，提交公司治理專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯總后，形成了《山東博匯紙業(yè)股份有限公司治理專項活動自查報告》初稿。
第二次會議于5月8日召開，會議聘請了律師、會計師等中介機(jī)構(gòu)和公司的治理專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組共同討論了各部門的自查報告和《山東博匯紙業(yè)股份有限公司治理專項活動自查報告》初稿，并將整改計劃細(xì)化分解到各個部門進(jìn)行整改。
第三次會議于5月23日召開，會議討論通過了各部門的整改措施，并要求證券部做好投資者的評議的前期準(zhǔn)備工作。
2007年6月中旬，公司董事會秘書在收到各部門上報的自查報告后進(jìn)行了認(rèn)真分析、整理和匯總，形成了公司治理專項活動的自查報告和整改計劃，并報山東證監(jiān)局進(jìn)行審核。
2007年7月20日，公司召開的2007年第二次臨時董事會會議審議通過了《山東博匯紙業(yè)股份有限公司治理專項活動自查情況與整改計劃》，并于7月21日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公告，對公司的自查情況進(jìn)行了說明。同時公開了電話和郵箱，接受投資者評議。
第四次會議于7月22日召開，會議對評議階段工作進(jìn)行了安排，并要求各部門積極配合做好投資者評議階段的各項工作。
2007年7月25日山東證監(jiān)局對本公司的治理專項活動進(jìn)行了現(xiàn)場檢查并提出了整改意見。
二、公司自查發(fā)現(xiàn)的問題的整改情況
公司通過自查主要發(fā)現(xiàn)了以下5個問題：1、公司的內(nèi)部控制制度有待完善；2、加強(qiáng)信息披露制度的學(xué)習(xí)；3、公司的三會運(yùn)作有待規(guī)范；4、董事會專門委員會的職能發(fā)揮需要加強(qiáng)；5、公司董事、監(jiān)事以及高級管理人員的培訓(xùn)工作有待加強(qiáng)。具體的整改情況如下：
（一）、公司的內(nèi)部控制制度有待完善
2007年6月29日公司第五屆董事會第九次會議修訂了《信息披露事務(wù)管理制度》。公司將于2007年10月24日召開第五屆董事會第十二次董事會議，針對公司內(nèi)控制度方面的不足，討論并修訂《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》。
（二）、加強(qiáng)信息披露制度的學(xué)習(xí)
2007年8月5日，公司組織了證券部、財務(wù)人員及其他相關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、《會計法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《會計準(zhǔn)則》、《公司章程》、《信息披露事務(wù)管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度，進(jìn)一步提高了員工的專業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)，提高了工作責(zé)任心，做好基礎(chǔ)事務(wù)工作，嚴(yán)格履行有關(guān)報表、報告、公告的編制和審核程序，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定的要求，確保公司信息披露的規(guī)范性。
為完善內(nèi)部信息披露制度，2007年11月份公司還將制定《重大信息內(nèi)部報告制度》，組織董事、監(jiān)事、高級管理人員加強(qiáng)內(nèi)部信息披露制度的學(xué)習(xí)，系統(tǒng)地完善信息披露制度。
（三）、公司的三會運(yùn)作有待規(guī)范
2007年8月5日，公司組織了證券部工作人員加強(qiáng)對上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和相關(guān)的議事規(guī)則等制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，對董事會、監(jiān)事會、股東大會的召集和通知、議案的提議、議事程序、會議決議等具體運(yùn)作情況進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，使三會的運(yùn)作更加規(guī)范。
2007年11月份，公司還將組織董事、監(jiān)事、高級管理人員加強(qiáng)對《股票上市規(guī)則》和相關(guān)的議事規(guī)則等制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，使公司三會運(yùn)作更加規(guī)范。
（四）、董事會專門委員會的職能發(fā)揮需要加強(qiáng)
公司將在12月份組織召開一次各專門委員會的專題會議，針對公司重大決策事項、戰(zhàn)略規(guī)劃、內(nèi)部控制體系以及薪酬與考核體系等方面的進(jìn)行專題研究。
（五）、公司董事、監(jiān)事以及高級管理人員的培訓(xùn)工作有待加強(qiáng)
2007年8月30日，公司聘請北京君致律師事務(wù)所的律師對公司的董事、監(jiān)事、高管人員進(jìn)行了公司治理、規(guī)范運(yùn)作、信息披露方面等相關(guān)法律培訓(xùn)。9月4日至5日，公司組織董事、監(jiān)事參加了山東證監(jiān)局舉辦的董事、監(jiān)事學(xué)習(xí)培訓(xùn)。9月30日聘請了中瑞華恒信會計事務(wù)所的項目人員對公司的董事、監(jiān)事、高管人員進(jìn)行了公司風(fēng)險控制及新會計制度的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保了董事、監(jiān)事、高管人員及時更新關(guān)于公司治理方面的知識結(jié)構(gòu)，促進(jìn)了董事、監(jiān)事、高管人員更加忠實、勤勉地履行義務(wù)，提高公司決策和管理的規(guī)范性。
三、公眾評議階段工作的開展情況
根據(jù)公司對公眾評議階段工作的安排，利用公開的電話和郵箱，接受公眾對公司治理專項活動的評議。
2007年10月15日，公司通過公開增發(fā)A股股票的網(wǎng)上路演與廣大投資者交流的機(jī)會，充分與社會公眾對公司的治理專項情況進(jìn)行了交流，認(rèn)真解答了有關(guān)的問題。
在公眾評議階段，公司未收到來自投資者和社會公眾對公司治理狀況提出的意見和建議。
四、山東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題的整改情況
山東證監(jiān)局2007年7月對我公司進(jìn)行了巡檢，并就公司治理、信息披露等方面存在問題發(fā)出了整改通知書，我公司根據(jù)整改通知書要求出具了整改報告并經(jīng)董事會審議通過，其中包括了公司治理方面整改情況，在此不再重復(fù)。
五、對上海證券交易所提出的治理狀況評價意見的認(rèn)識
在公司治理專項活動期間，上海證券交易所出具了《關(guān)于博匯紙業(yè)股份有限公司治理狀況評價意見》，對公司信息披露管理制度建立執(zhí)行情況、股東大會、董事會的規(guī)范運(yùn)作情況及內(nèi)部控制制度建設(shè)情況進(jìn)行了治理狀況評價，發(fā)現(xiàn)公司在積極開展投資者關(guān)系管理、加強(qiáng)內(nèi)控制度評估和審計方面尚存在需改進(jìn)的情況。針對上述情況，公司將結(jié)合自查發(fā)現(xiàn)的問題同時進(jìn)行整改，在重大、重要事件發(fā)生時，適時組織投資者交流會或網(wǎng)上說明會，與更加廣泛的投資者進(jìn)行溝通和交流；將結(jié)合中國證監(jiān)會和上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)的要求，對公司內(nèi)控制度定期進(jìn)行梳理，進(jìn)一步健全公司內(nèi)部管理體系。
針對上海證券交易所出具的治理狀況評價意見，公司將以本次上市公司治理專項活動為契機(jī)，對照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件的要求，切實加強(qiáng)公司內(nèi)部信息披露事務(wù)管理制度建設(shè)和內(nèi)控制度建設(shè)、規(guī)范股東大會和董事會運(yùn)作、強(qiáng)化公司董事的履職意識，積極推動公司治理水平的提高。
通過本次開展加強(qiáng)公司治理專項活動，不但幫助公司找出了在規(guī)章制度、規(guī)范運(yùn)作、信息披露等方面存在的問題，提出了相應(yīng)的解決思路，而且進(jìn)一步提高了公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和相關(guān)工作人員對公司運(yùn)作的認(rèn)識，提高了公司的治理水平。今后公司將會把公司治理專項活動長期不懈的堅持下去，繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理和對董事、監(jiān)事、高級管理人員的培訓(xùn)，提高信息披露質(zhì)量，切實維護(hù)全體股東的利益，確保公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。
山東博匯紙業(yè)股份有限公司
董事會
2007年10月24日

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