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新浪財經

華盛達(600687)治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月24日 08:59 中國證券網
浙江華盛達實業集團股份有限公司治理專項活動整改報告

根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）、《關于做好上市公司治理專項活動有關工作的通知》（證監公司字[2007]29號）要求和浙江證監局《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》（浙證監上市字[2007]31號）的具體部署，公司于2007年5月至9月間開展了公司治理專項活動。現將有關情況報告如下：
一、公司治理專項活動期間完成的主要工作
2007年5月公司成立了以董事長袁建華為組長的治理專項活動領導小組，制定了《浙江華盛達實業集團股份有限公司關于開展公司治理專項活動的方案》，明確治理專項活動的組織領導和工作安排，并組織相關人員認真學習《通知》和《公司法》、《證券法》等法律法規。
2007年5月25日至6月13日公司對照證監公司字〔2007〕28號文《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》，以及附件《"加強上市公司治理專項活動"自查事項》的100項具體要求，逐條進行了對照自查，并形成了書面自查報告。
6月29日，公司第六屆董事會第二次會議審議通過了"治理專項活動自查報告及整改計劃"，并上報浙江證監局、上海證券交易所。
6月29日公司"治理專項活動自查報告及整改計劃"在上海證券交易所網站和上海證券報公布，開始接受社會公眾評議。
9月25日，收到浙江證監局出具的《關于對華盛達公司治理情況綜合評價和整改意見的通知》
二、公司治理專項活動期間發現的問題及整改措施
自公司上市以來，內部制度基本健全，各項制度能得到有效執行，公司股東大會、董事會、監事會和經理層按照有關法律、法規和規定履行了職責，公司治理基本上能符合中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件，但公司治理的完善和提高是一個持續的過程，我們仍存在一些不足需要我們改進和完善：
（一）公司自查發現的問題
1、制度體系尚待進一步的補充和修訂。
2、董事會下屬專門委員會尚未建立。
3、投資者關系管理工作尚待進一步加強，公司網站建設尚待進一步完善。
4、信息披露工作尚待進一步改善，存在信息披露打"補丁"及未及時披露的情況。
5、公司董事、監事、高級管理人員的專業培訓工作尚待加強。
（二）整改措施
1、制度體系的補充和修訂
公司成立了以總經理為組長，董事會秘書、財務部負責人、資金部負責人、辦公室負責人、法律部負責人、人力資源部負責人為組員的制度建設小組，根據公司內部控制需要及有關法律、法規的要求，對相關制度進行完善和修訂，完成了《信息披露管理制度》《擔保管理辦法》、《關聯交易管理辦法》、《總經理工作細則》修訂工作，并經公司六屆董事會第四次會議審議通過。公司經根據需要，進一步對其他內控制度進行完善和修訂。
2、董事會下設專門委員會。
公司六屆董事會第四次會議審議通過了《關于設立董事會專門委員會的議案》。董事會根據有關規定及公司實際情況，決定設立戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會四個專業委員會，并制定了相應的工作細則。
3、加強投資者管理管理工作，完善公司網站。
投資者關系管理工作，需在以后的工作過程中不斷的加強，公司將拓寬與投資者進行溝通的平臺，在適當的時候通過召開過投資者見面會、媒體見面會、網絡交流會、公司推介會等形式主動與投資者進行溝通。公司網站已經完成相關內容的充實和更新，并將根據需要進一步進行調整。
4、進一步加強信息披露工作。
為進一步加強信息披露工作，公司根據有關法律、法規的規定，對《信息披露管理制度》進行了修訂，并經六屆董事會第二次會議審議通過。同時，公司組織了相關人員進行學習，并專門針對實際控制人信息披露問題進行重點的學習和提示。
5、公司董事、監事、高級管理人員的專業培訓工作。
公司督促董事、監事、高級管理人員積極參加相關專業培訓，學習相關法律、法規，對于無特殊原因，不聽從公司安排進行培訓的董、監事及高管人員，公司董事會將考慮進行更換。對于三位獨立董事尚未取得相關任職資格的問題，公司將密切關注交易所組織的相關培訓，安排獨立董事參加最近一期的任職資格培訓工作。
三、對浙江監管局專項檢查發現問題的整改
9月25日，公司收到了浙江監管局出具的《關于對華盛達公司治理情況綜合評價和整改意見的通知》（浙證監上市字[2007]173號）（以下簡稱整改意見通知）。接到通知后，公司組織了董事、監事，高管對《整改意見通知》的內容學習，結合本次公司治理活動，對《整改意見通知》中指出的問題認真進行討論，研究整改措施。
（一）內控制度建設與執行方面
《整改通知》中指出，需進一步完善信息披露事務管理制度，明確對相關人員的責任追究機制，確保重大信息的及時、準確傳遞。
公司專門成立了制度建設小組，根據有關法律、法規，對有關內控制度進行了補充和修訂，組織相關人員進行培訓，并對近期公司信息披露方面的經驗和教訓進行總結，強調重大信息的保密機制和溝通機制，明確了相關人員的追究機制。
（二）高管人員培訓方面
《整改通知》中指出，公司三位獨董目前均未取得任職資格證書，部分高管人員也長期未參加相關培訓。需督促相關人員定期接受后續培訓。
公司積極督促公司董、監事及高管人員參加培訓，密切關注交易所組織的相關培訓，安排獨立董事參加最近一期的任職資格培訓，取得相應資格。
浙江華盛達實業集團股份有限公司
2007年10月23日

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