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巨化股份(600160)董事會四屆三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月24日 08:40 中國證券網
股票簡稱:巨化股份 股票代碼：600160 公告編號：臨2007－30
浙江巨化股份有限公司董事會四屆三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
浙江巨化股份有限公司董事會四屆三次會議于2007年10月22日在浙江杭州巨化賓館三樓會議室召開。會議應到董事12人，實到董事10人，獨立董事童云芳、董事李建華因公務出差，分別委托獨立董事陶久華、董事許生來出席并表決。公司監事及總會計師壽強列席本次會議。會議由公司董事長葉志翔主持。與會董事經認真審議后以舉手表決方式通過如下決議：
一、12 票同意，0 票反對，0票棄權，通過浙江巨化股份有限公司2007年三季度報告。
二、12 票同意，0 票反對，0票棄權，同意實施浙江巨化股份有限公司460kt/a離子膜燒堿技改項目。
本項目工程總投資為30787.53萬元（項目總投資中沒有考慮離子膜外線電源投資），其中外匯1667.44萬美元。建設一套16萬噸/年離子膜燒堿生產裝置，配套一套建設10萬噸/年48%燒堿蒸發裝置。擬于2009年底建成投產。
三、7 票同意，0 票反對，0票棄權，通過《關于460kt/a離子膜燒堿技改項目工程土地租賃和支付拆遷補償費用的議案》。
關聯董事葉志翔、蔣聲漢、李建中、苗育、楊福平回避了對該議案的表決。
同意本公司向巨化集團公司物資裝備分公司租用460kt/a離子膜燒堿項目工程所占土地共計38682.03m2 ，租賃價格暫定每年5元/m2，租賃期限自2007年11月1日至2008年10月31日止，并由本公司支付該公司相應的拆遷補償費用共計832.2萬元。授權公司總經理代表本公司簽訂相關協議。
四、12 票同意，0 票反對，0票棄權，同意投資2000萬元建設一套13萬噸/年焚硫裝置。計劃2008年6月建成投產。
五、7 票同意，0 票反對，0票棄權，通過《關于租賃生產經營所需土地使用權的議案》。
關聯董事葉志翔、蔣聲漢、李建中、苗育、楊福平回避了對該議案的表決。
為保證公司正常生產經營需要，同意本公司向巨化集團公司租賃工業生產用地共計904,388.17平方米，租賃價格每平方米5元/年，年租金共計4,521,940.85元。租賃期限暫定一年，即二00七年一月一日至二00七年十二月三十一日止。 授權公司總經理代表本公司與巨化集團公司簽訂租賃協議。
浙江巨化股份有限公司
董事會
2007年10月24日

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