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新浪財經

東安動力(600178)公司治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月24日 08:40 中國證券網
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司公司治理專項活動整改報告

按照中國證監會證監公司字【2007】28號文以及黑龍江監管局《關于進一步做好上市公司治理專項活動有關工作的通知》的要求，結合公司的實際情況，公司成立了以董事長為第一負責人的專項工作小組，切實加強對公司治理專項活動的組織領導，明確了公司治理專項活動的整體工作計劃。
一、公司治理專項活動期間完成的主要工作
5月25日--31日，公司三屆十二次董事會以通訊表決的方式審議通過了《哈爾濱東安汽車動力股份有限公司治理專項活動自查報告和整改計劃》。
6月1日，公司將《哈爾濱東安汽車動力股份有限公司治理專項活動自查報告和整改計劃》上報黑龍江省證監局、上海證券交易所。
7月2日，《哈爾濱東安汽車動力股份有限公司治理專項活動自查報告和整改計劃》公告披露，公司設立專門電話和傳真，接受社會公眾的評議。
9月19日，公司接受黑龍江省證監局現場檢查。
9月24日，公司收到黑龍江省證監局出具的《關于對東安汽車動力股份有限公司治理情況的綜合評價及整改建議的通知》（黑證監上字[2007]29號）。
10月22日，公司收到上海證券交易所出具的《關于東安動力股份有限公司治理狀況評價意見》。
二、公司自查發現的問題及整改情況
（一）未進行股權激勵問題
整改措施：公司將進一步完善激勵與約束機制，根據公司實際情況，逐漸建立起有公司特色的激勵體系，進一步推動管理層與公司、股東利益的緊密結合。
公司股權激勵計劃將在公司治理整頓的基礎上，力爭在明年的年度股東大會上推出，責任人為公司董事長。
（二）董事會專門委員會和獨立董事作用發揮不夠
整改措施：
1、6月份，公司組織部分監事參加了黑龍江省證監局組織的培訓，今后將持續為董事、監事、高管學習培訓創造條件，確保董事、監事、高管及時更新關于公司治理的知識結構，促進其更加忠實、勤勉地履行義務，提高公司決策和管理的規范性。
此項工作將在今后的工作中持續進行，責任人為董事會秘書。
2、公司將為董事會各專門委員會和獨立董事切實履行職責創造條件，使專門委員會對公司重大事項能夠做到完整的事前分析，有效的事中監控和全面的事后評價，為董事會的決策提供重要支持。
此項工作將在以后工作中持續改進，責任人為各專業委員會主任委員和公司董事會秘書。
（三）完善公司股東大會征集投票權制度
整改措施：公司將根據證券監管部門的要求，進一步完善公司股東大會相關制度，為公司股東參與股東大會表決、行使公司股東權利提供保障。
在以后的股東大會中，公司將盡可能為中小投資者提供平臺，保證其行使股東權利，責任人為公司董事會秘書。
三、黑龍江省證監局現場檢查發現的問題及整改情況
（一）公司新任董事長、部分董事及總經理，應積極學習有關上市公司規范運作的法律法規，盡快熟悉證券市場相關業務。
整改措施：公司將充分利用上海證券交易所及省證監局舉辦的各種培訓，使公司新任董事長、部分董事及高管人員充分學習有關上市公司規范運作的法律法規，盡快熟悉證券市場相關業務。
整改措施責任人為公司董事會秘書。
（二）公司各專門委員會，需進一步發揮其作用。
整改措施：公司各專門委員會成立時間比較短，專門委員會的作用發揮的還不夠。公司董事會將在今后的工作中，嚴格履行各專門委員會工作細則中規定的職責，使專門委員會對公司重大事項能夠做到完整的事前分析，有效的事中監控和全面的事后評價，為董事會的決策提供重要支持。
整改措施責任人為各專業委員會主任委員和公司董事會秘書。
（三）公司與投資者關系管理工作需要進一步加強。
整改措施：加強與投資者開展面對面的溝通，公開發布證券辦公室的電話、郵箱等，直接聽取投資者對公司發展的意見和建議，認真解答投資者關注的熱點問題，以增強溝通的針對性和有效性，樹立良好的公司形象。
整改措施責任人為公司董事會秘書。
（四）公司應加大對關聯方哈飛汽車、昌河汽車兩家公司應收帳款的回款力度。
整改措施：公司與關聯方哈飛汽車、昌河汽車的配套關系是歷史形成的，一直堅持按照市場價定價的原則，由于兩車廠今年市場銷售不暢，造成公司對其應收帳款不能及時收回，公司正在積極與兩家溝通，逐步減少應收帳款數額。
整改措施責任人為公司董事長、總經理。
（五）公司與關聯方東安集團在水、電、氣等方面的關聯交易，要堅持公允的原則。同時，公司應建立防止大股東占用的長效機制。
整改措施：由于歷史原因，公司與東安集團在風、水、電、氣等方面形成持續的關聯交易，長期以來一直堅持參考市場價定價的原則，在今后的生產經營中，公司將一如繼往的堅持下去。
公司不存在大股東資金占用問題，并將持續貫徹。
整改措施責任人為公司董事長。
四、上海證券交易所對公司治理狀況的評價意見
上海證券交易所對本公司治理專項活動給予了評價。同時對公司定期報告披露方面提出了很好的建議，如盡量減少定期報告的更正的情況等。
五、對上海證券交易所提出的治理狀況評價意見的認識
根據上海證券交易所出具的治理狀況評價意見，公司將以本次上市公司治理專項活動為契機，對照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規則》等法律、法規、規章及相關規范性文件的要求，切實加強公司內部的信息披露事務管理制度建設和內控制度建設、規范股東大會和董事會運作、強化公司董事（包括獨立董事）的履職意識，積極推動公司治理水平的提高，切實維護全體股東的利益，確保公司規范運作和穩定健康的發展。
本報告已經公司三屆十六次董事會審議通過，特此公告。
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司
董事會
2007年10月24日

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