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北方股份(600262)三屆五次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月24日 08:40 中國證券網
證券代碼：600262 股票簡稱：北方股份 編號：臨2007-019
內蒙古北方重型汽車股份有限公司三屆五次董事會決議公告
內蒙古北方重型汽車股份有限公司三屆五次董事會以傳真表決方式于2007年10月22日在包頭市北方股份大廈召開。會議應到董事9名，實到董事9名，全體監事列席了會議，會議由董事長陳樹清先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經與會董事表決，審議通過如下議案：
1、審議通過公司2007年第三季度報告正文及全文；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過公司《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過公司關于中國證監會內蒙古監管局限期整改的整改報告；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過公司董事會對會計師事務所上年度"非標準審計報告"涉及事項的變化及處理情況的說明。
公司2006年度報告經北京立信會計師事務所審計，由于公司控股子公司阿特拉斯公司營運資金為負數,持續經營能力存在重大不確定性,事務所為公司出具了帶強調事項段無保留意見的審計報告，并表示，其目的是提醒財務報表使用人對此關注，并不影響已發表的審計意見。董事會認為該審計意見真實、客觀、公允的反映了公司實際。針對審計意見中的強調事項，阿特拉斯公司管理層對其持續經營能力作出了有效評估并提出積極的解決措施。
報告期內，阿特拉斯依照管理層提出的解決措施，在總結以前年度經驗的基礎上，主動調整經營思路，內部狠抓管理，有效控制人員總量；加快產品產出速度；積極采取多渠道銷售方式；加強應收帳款及存貨的管理和監控力度；千方百計發揮生產能力最大貢獻率，不斷加大出口結構件的份額。經過三個季度的運營，公司的資金流轉速度正在加快，生產經營及各項財務指標都得到初步改善，財務狀況與年初相比有一定的改觀。
公司董事會認為阿特拉斯能夠有效地解決其持續經營能力不確定性問題。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
內蒙古北方重型汽車股份有限公司
董事會
2007年10月24日

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