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金種子酒(600199)第三屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月24日 08:40 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600199 股票簡稱：金種子酒 編號：臨2007-020
安徽金種子酒業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽金種子酒業(yè)股份有限公司董事會三屆十五次會議，于2007年10月22日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席董事8名，實際參與表決董事8名。會議由董事長鎖炳勛先生主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：
一、審議通過《公司2007年第三季度報告》；
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
二、審議通過《關(guān)于向銀行申請最高額抵押貸款的議案》；
1、公司擬以本公司的房屋作為抵押物，抵押財產(chǎn)凈值為人民幣4,060.70萬元，為公司向中國工商銀行股份有限公司阜陽匯通支行申請流動資金貸款1,793萬元提供抵押擔保，抵押有效期為三年，從簽訂《最高額抵押合同》生效之日起，至合同所約定的被擔保債務(wù)償清為止。
2、公司擬以本公司位于阜陽市潁州區(qū)河濱路302號土地使用權(quán)（面積計93,743.75平方米，評估價值為2,845.4978萬元）作為抵押物，為公司向中國工商銀行股份有限公司阜陽匯通支行貸款847萬元流動資金提供抵押擔保，擔保期限三年。
該議案尚需提請公司股東大會審議通過。
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
特此公告。
安徽金種子酒業(yè)股份有限公司
董事會
2007年10月22日

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