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新浪財經

保利地產(600048)關于召開2007年第三次臨時股東大會的二次通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月24日 08:38 中國證券網
關于召開2007年第三次臨時股東大會的二次通知

本公司曾于2007年10月13日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。
一、會議時間
現場會議召開時間為：2007年10月29日下午2：00；
網絡投票時間為：2007年10月29日9:30至11:30、13:00至15:00。
二、現場會議地點
廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔18樓會議室
三、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號
（一）普通決議案
1、關于變更公司部分董事的議案
1.01、關于選舉王小朝先生為公司董事的議案；
1.02、關于選舉張玲先生為公司董事的議案；
2、關于更換2007年度審計機構的議案；
（二）特別決議案
3、關于關于調整公司對外擔保額度的議案；
4、關于公司符合發行公司債券條件的議案；
5、關于發行公司債券的議案
5.01、發行規模；
5.02、向公司股東配售的安排；
5.03、債券期限；
5.04、募集資金用途；
5.05、決議有效期；
5.06、提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司債券發行的相關事宜。
五、社會公眾股股東參加網絡投票的具體操作流程
社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。
六、股權登記日
本次股東大會的股權登記日為2007年10月22日，在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，或在規定的交易時間內參加網絡投票。
七、相關說明
1、同一股份只能選擇現場投票或網絡投票，如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以現場投票為準。
2、聯系方式
電話：020-89898833　
傳真：020-89898666　
郵編：510308
聯系人：郭寧　洪俊驊
地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場29-33層
特此公告
保利房地產（集團）股份有限公司
董事會
二○○七年十月二十四日
附件　
投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數量 說明
738048 保利投票 11 A股股東
2、表決議案
如果股東想一次性表決所有議案，則表決方法如下圖所示意。
一次性表決所有決議 決議內容 對應的申報價格
議案1-議案5 本次股東大會所有11個議案 99元
如果股東想依次表決所有議案，則表決方法如下圖所示意。
普通
決議 決議內容 對應申報價格
議案1.01 關于選舉王小朝先生為公司董事的議案 1元
議案1.02 關于選舉張玲先生為公司董事的議案 2元
議案2 關于更換2007年度審計機構的議案 3元
特別
決議 決議內容 對應申報價格
議案3 關于調整公司對外擔保額度的議案 4元
議案4 關于公司符合發行公司債券條件的議案 5元
議案5.01 發行規模 6元
議案5.02 向公司股東配售的安排 7元
議案5.03 債券期限 8元
議案5.04 募集資金用途 9元
議案5.05 決議有效期 10元
議案5.06 提請股東大會授權董事會全權辦理
- 本次公司債券發行的相關事宜 11元
3、表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
4、買賣方向：均為買入。
二、投票舉例
1、股權登記日持有"保利地產"A股的投資者，如對議案1.01《關于選舉王小朝先生為公司董事的議案》投同意票，其申報如下
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738048 買入 1元 1股
2、如某投資者對議案1.01《關于選舉王小朝先生為公司董事的議案》投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738048 買入 1元 2股
3、如某投資者對議案1.01《關于選舉王小朝先生為公司董事的議案》投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738048 買入 1元 3股
三、投票注意事項
1、考慮到所需表決的議案較多，若股東需對所有議案表達相同意見，可直接申報價格99元進行投票。股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
3、對股東大會有多項議案，而某一股東僅對其中某項或某幾項議案進行網絡投票的情況，只要股東對其中一項議案投票，即視為出席股東大會，納入出席股東大會的股東所持表決權計算，對于該股東未表決的議案，按照棄權計算。

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