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新浪財經

鹽湖鉀肥(000792)關于召開2007年第一次臨時股東大會的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月24日 08:23 中國證券網
證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖鉀肥 公告編號：2007－044
青海鹽湖鉀肥股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司四屆四次董事會于2007年10月23日決議通過，決定公司將于2007年11月15日召開公司2007年第一次臨時股東大會。現將相關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議時間：公司四屆四次董事會決議通過2007年11月15日（星期四）上午9：30召開公司2007年第一次臨時股東大會。
2、會議地點：青海省格爾木市青海鹽湖大酒店二樓會議室。
3、召集人：公司董事會
4、會議召開方式：現場表決
5、出席對象：
⑴2007年11月13日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人；
⑵本公司的董事、監事及高級管理人員。
二、會議議題事項
1、提案名稱：
審議公司控股子公司青海鹽湖三元股份有限公司投資建設年產10萬噸熱溶精制氯化鉀項目的議案；
三、現場股東大會登記辦法
1、現場登記或傳真登記
2、登記時間：2007年10月14日上午8：30至下午4：30
3、登記地點：公司證券部
4、對受托人登記表決時提交文件的要求：
法人股東應持有法人授權委托書、股東帳戶卡和出席者身份證進行登記；
個人股東應持有本人身份證和股東帳戶卡，受托代理人還須持有授權委托書（格式附后）、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記。
四、其他事項1、會議聯系方式
（1）、聯系人：張繼文 李勇
（2）、聯系電話：0979－8448121，8448123
傳真：（0979）8434445
（3）、聯系地址：青海省格爾木市黃河路1號
2、會議費用
參會股東食宿及交通費自理，會期半天。
青海鹽湖鉀肥股份有限公司
董 事 會
二00七年十月二十三日
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本人出席青海鹽湖鉀肥股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號：
受托人簽名： 身份證號：
持股數量：
股東賬戶：
委托日期： 有效日期：
（注：委托人為法人股東由法定代表人簽字并加蓋單位公章）。

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