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新浪財經

北方國際(000065)四屆四次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 18:01 中國證券網
北方國際合作股份有限公司四屆四次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
北方國際合作股份有限公司四屆四次董事會于2007年10月18日在北京以現場會議表決方式召開，會議應到董事9人，實到7人，何曉東董事委托楊小青董事表決，劉建民董事委托沈富騰獨立董事表決，監事、高級管理人員8人列席了會議，符合公司法和公司章程的規定，會議由何曉東董事長主持。
1、關于審議北方國際《2007年第三季度報告》的議案
董事會審議通過了：北方國際《2007年第三季度報告》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、關于審議《埃塞俄比亞BM-1變電站&FGG-1變電站設備供貨合同委托代理協議》的議案
中國萬寶工程公司（以下簡稱“萬寶公司”）和北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“北方國際”）于2007年10月18日在北京簽署的關于北方國際委托萬寶公司作為BM-1和FGG-1項目的代理人，以萬寶公司名義代理北方國際對外履行合同的委托代理協議。
上述兩個項目對外合同已于2007年8月24日由北方國際委托萬寶公司以“中國萬寶工程公司”的名義與埃塞俄比亞國家電力公司簽署。合同總金額為2757.53萬美元（其中，BM-1合同金額為1268.47萬美元，FGG-1合同金額為1489.06萬美元）。對外合同的生效條件為取得埃塞政府部門審批及獲得中國政府貸款生效后，業主書面通知我方合同生效，此通知日為該合同正式生效日。合同工期為合同生效并收到全部預付款后的11個月。萬寶公司在交易中不享有任何權益并承諾不收取代理費。（詳見《關聯交易公告》）
關聯董事楊小青、何曉東、陳龍回避表決，本關聯交易需提交股東大會審議，股東大會時間另行通知。
同意6票，回避3票，反對0票，棄權0票。
獨立董事發表的獨立意見：
根據《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等有關規定，我們作為上市公司的獨立董事，現就公司與中國萬寶工程公司的關聯交易事項發表如下獨立意見：
（1）我們認為北方國際合作股份有限公司與中國萬寶工程公司就國際工程承包業務的代理合同的簽署、執行程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及《公司章程》的有關規定；
（2）我們認為本次關聯交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司其他股東利益及同業競爭的情形。
3、關于審議《康貝斯公司壞帳做損失處理》的議案
董事會審議通過了：《康貝斯公司壞帳做損失處理》的議案。
2004年7月起，原北方國際鋁業分公司（現深圳市北方西林實業有限公司），開始向康貝斯實業（深圳）有限公司（以下簡稱“康貝斯”）銷售鋁合金等產品，截至2005年3月，累計拖欠本公司貨款5,371,306.52元。經公司多次追討未果，公司向深圳市龍崗區法院起訴，法院判決康貝斯清償全部貨款。判決生效后，因康貝斯未能履行判決書確定的義務，公司向深圳市龍崗區法院申請強制執行。2005年7月康貝斯向深圳市中級人民法院申請破產，8月深圳市中級人民法院裁定康貝斯破產。北方國際共全額提取了壞賬準備5,371,306.52元及計提907,586.55元的存貨跌價準備。（上述事項本公司已于2006年4月21日及2007年2月10日披露在中國證券報、證券時報的《北方國際 2005年年報》及《北方國際 2006年年報》中）。
2007年8月31日收到康貝斯破產清算小組支付的1,364,417.41元的清算款。
目前康貝斯破產清算工作已經結束，上述剩余債權4,006,889.11元，存貨907,586.55元無法收回，將對其做損失處理。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
備查文件：
1、董事會決議
2、《埃塞俄比亞BM-1變電站設備供貨項目代理合同》
3、《埃塞俄比亞FGG-1變電站設備供貨項目代理合同》
4、《BM-1變電站設備供貨合同》中、英文
5、《FGG-1變電站設備供貨合同》中、英文
6、關聯交易獨立董事意見特此公告。
北方國際合作股份有限公司董事會
二〇〇七年十月十八日

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