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新浪財經(jīng)

一致藥業(yè)(000028)關(guān)聯(lián)交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 17:11 中國證券網(wǎng)
深圳一致藥業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
為支持國藥控股廣州有限公司發(fā)展，國藥控股有限公司從2004年起向國藥控股廣州有限公司借出流動資金（借款利率按半年期基準(zhǔn)利率下浮10％計，隨基準(zhǔn)利率浮動），其后簽訂了相關(guān)的《借款協(xié)議》，截至2007年9月底，國藥控股廣州有限公司借款余額為11,000萬元。
根據(jù)借款協(xié)議規(guī)定，國藥控股廣州有限公司需向國藥控股有限公司支付借款利息，2007年全年應(yīng)支付借款利息約600萬元，2008年度考慮銀行利率上調(diào)因素影響預(yù)計利息支出約750萬元。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
國藥控股有限公司：本公司控股股東。
國藥控股廣州有限公司：2005年底前為國藥控股有限公司下屬企業(yè)，2006年起為一致藥業(yè)控股子公司。其注冊資本5,000萬元，法定代表人施金明，公司主要從事中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、診斷藥品、治療診斷性生物制品、定型包裝食品、化工產(chǎn)品、自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口。截止2007年9月30日，資產(chǎn)總額185,949.49萬元，負(fù)債總額為170,340.80萬元，凈資產(chǎn)為15,608.69萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為91.61%。一致藥業(yè)持有其90％股權(quán)。
三、審議程序
1、2007年10月22日，本公司召開第五屆董事會第二次會議審議通過了上述關(guān)聯(lián)交易議案，對2007年以前所發(fā)生的向關(guān)聯(lián)方借款及支付利息事項予以追加確認(rèn)，并同意2007年、2008年向關(guān)聯(lián)方借款及支付利息事項。關(guān)聯(lián)董事陳為鋼先生、魏玉林先生、盧軍先生、蔣寧先生、施金明先生、吳愛民先生履行了回避表決義務(wù)，獨立董事參與表決，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。董事會同意將本關(guān)聯(lián)交易事項提交股東大會批準(zhǔn)。
2、公司三名獨立董事事前審閱了有關(guān)材料，同意將此關(guān)聯(lián)交易事項提交董事會審議，并發(fā)表如下意見：
（1）本公司控股子公司國藥控股廣州有限公司在2004-2007年期間向國藥控股有限公司借款并支付利息，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此項事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（2）該關(guān)聯(lián)交易是股東為支持本公司的發(fā)展而發(fā)生的，按優(yōu)惠利率收取資金使用費，不會損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。同意將上述借款并支付利息事項提交董事會審議并報股東大會批準(zhǔn)。
3、此項關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該項交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對議案的投票權(quán)。
五、備查文件目錄
1、董事會決議
2、關(guān)于向大股東借款并支付利息的獨立董事意見
深圳一致藥業(yè)股份有限公司董事會
二○○七年十月二十三日

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