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鑫新股份(600373)第三屆董事會第十四次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 13:40 中國證券網
江西鑫新實業股份有限公司第三屆董事會第十四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江西鑫新實業股份有限公司第三屆董事會第十四次臨時會議于2007年10月22日以通訊方式召開。會議通知于2007年10月17日以電話、郵件方式傳達給各位董事，本次會議應參加表決董事11人，實參加表決董事11人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的要求，會議合法有效。
會議經記名投票表決，形成如下決議：
一、以11票同意，0票反對，0票棄權：審議通過了公司2007年第三季度報告。（詳見http://www.sse.com.cn）
二、以11票同意，0票反對，0票棄權：審議通過了公司內部審計管理辦法。(詳見http://www.sse.com.cn)
為提高公司經濟效益，實現經營目標，防范經營風險，公司制訂了《內部審計管理辦法》。經公司董事會審計委員會審核，同意提交董事會審議。
公司董事會認為建立內部控制制度，對本公司及控股子公司的財務收支、財務預算、資產質量、經營績效、對外投資以及建設項目等有關經濟活動的真實性、合法性、效益性進行獨立的監督和評價，是一項重大而長遠的工作。
三、以11票同意，0票反對，0票棄權：審議通過了公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份的管理制度。(詳見http://www.sse.com.cn)
特此公告
江西鑫新實業股份有限公司董事會
二○○七年十月二十二日

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