國藥股份(600511)第三屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 13:40 中國證券網

國藥股份第三屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
國藥集團藥業股份有限公司第三屆董事會第十五次會議通知于2007年10月8日以書面形式發出，會議于2007年10月22日在公司五樓會議室召開。本次會議應到董事九名，實到董事九名，部分監事和高管列席會議，符合《公司法》和公司章程的有關規定。
本次會議審議并通過了如下決議：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過公司2007年第三季度報告全文和正文的議案。
二、以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過關于使用募集資金2,500萬元補充公司流動資金的議案，公司本次計劃使用部分閑置募集資金2,500萬元用于補充流動資金，使用期限不超過6個月，使用該部分募集資金不會影響原募集資金投資項目，不會變相改變募集資金用途，預計節省財務費用約約70萬元。
特此公告。
國藥集團藥業股份有限公司
2007年10月23日

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