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新浪財經

S寶光(600379)2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 13:40 中國證券網
陜西寶光真空電器股份有限公司2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
1、本次會議無新增議案及否決提案的情況；
2、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告；
3、公司股票復牌時間安排詳見公司刊登的股權分置改革方案實施公告。
二、會議召開情況
1、會議召開時間
現場會議召開時間：2007年10月22日14:00時；
網絡投票時間：2007年10月18日、19日、22日，每個交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00；。
2、現場會議召開地點 ：寶雞市萬利酒店
3、會議召開方式 本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：陜西寶光真空電器股份有限公司董事會。
5、會議主持人：董事長祁勇先生。
6、本次股東大會的召開，符合《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
1、出席總體情況
參加本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議和網絡投票表決的股東(代理人)共1028名，代表股份125798378股，占公司股份總數的45.06%。其中流通股股東(代理人)共1024名，代表股份22798378股，占公司流通股股份總數的45.60%，占公司股份總數的14.43%。
2、現場會議出席情況
參加本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東(代理人)共5名，代表股份103124600股，占公司有表決權總股份的65.27%。其中，非流股股東(代理人)共4 名，代表股份103,000,000股，占公司有表決權總股份的65.19%；流通股股東(代理人)共1名，代表股份124600股，占公司流通股股份總數的0.25%,占公司股份總數的0.08%。無委托公司董事會投票的流通股股東。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的流通股股東共1023名，代表股份22673778股，公司流通股股份總數的45.35%,占公司股份總數的14.35%。
4、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的保薦機構、律師列席了本次會議。
四、議案審議情況
本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《關于以資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》。公司股權分置改革方案全文詳見2007年10月8 日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》，及上海證券交易所網站（www.see.com.cn）的《陜西寶光真空電器股份有限公司股權分置改革說明書 (修訂稿) 》。
五、議案表決結果
單位:股
參加投票的股數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例(%)
全體股東 125798378 119714282 1283596 4800500 95.16
流通股股東 2279378 16714282 1283596 4800500 73.31
非流通股股東 103000000 103000000 0 0 100
參加表決的前十名流通股股東的持股和表決情況
序號 股東名稱 持股數量(股) 參會方式 表決情況
1 中國民生銀行股份有限公司－東方精
選混合型開放式證券投資基金 4800000 網絡投票 棄權
2 中國工商銀行－華安中小
盤成長股票型證券投資基金 3298109 網絡投票 同意
3 中國銀行－易方達積極成長證券投資基金 2097831 網絡投票 同意
4 交通銀行－華安寶利配置證券投資基金 1546513 網絡投票 同意
5 蔡子茹 679385 網絡投票 同意
6 侯正 640921 網絡投票 同意
7 鄭州東峰機械設備有限公司 476789 網絡投票 同意
8 陳偉斌 298352 網絡投票 同意
駱暉蓉 284900 網絡投票 同意
李少芬 271500 網絡投票 同意
六、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所
2、律師姓名：郭斌、賀偉平
3、結論性意見：
綜上，本律師認為，本次會議的召集、召開程序、召集人主體資格、董事會征集投票委托的程序、網絡投票表決程序符合《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《股東大會規則》及《公司章程》之規定；出席本次會議的人員及參加表決人員具有合法資格；本次會議現場表決結果、網絡投票表決結果合法、有效。
七、備查文件
1、載有與會董事簽名的本次股東大會決議；
2、本次股東大會律師意見書。
特此公告
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會
二〇〇七年十月二十二日

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